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Share Issue/Capital Change • Mar 29, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 마인즈랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 3월 29일
회 사 명 :	주식회사 마인즈랩
대 표 이 사 :	유 태 준
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워
	(전 화) 1661-3222
	(홈페이지) maum.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 최용기
	(전 화) 1661-3222

주식매수선택권 부여

62-70,000-2025년 04월 01일2028년 03월 29일27,116-신주교부주주총회2023년 03월 29일정관 제9조2251,250-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

주1) 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따라 산정하였습니다. - 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 상정된 가격의 산술평균가격으로 행사가격을 산정합니다. * 행사가격 27,116원1)주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 26,464원2)주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 26,525원3)주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 28,360원10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 및 부여내용1주당 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따르며, 부여방법은 신주교부 방법으로 합니다. 상기 당해 부여 주식수 70,000주는 현재 발행주식총수 6,094,483주의 1.15%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건① 주식매수선택권의 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과하는 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 50%를, 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 25%, 2027년 4월 1일부터 2028년 3월 29일까지 25%를 행사하며, 행사기간내 재직 중이어야 합니다.

② 행사자는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.

③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있습니다. - 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우- 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우- 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

다. 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.라. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)(3) 주식매수선택권 행사에 대한 공정가치산정 가정 ① 부여일 종 가 : 27,550원(2023년 3월 29일 종가) ② 행사가액 : 27,116원 ③ 주가변동성: 76.14 % ④ 위험중립주가 상승확 률 : 47.66 % ⑤ 행사기간 : 2025.04.01~2028.03.29 ⑥ 공정가치 : 행사시기1- 14,356원, 행사시기2- 16,466원 ,행사시기3- 18,153원 (4) 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

박성환외 61명 임직원70,000-1. 행사시기1- 14,356원 2. 행사시기2- 16,466원3. 행사시기3- 18,153원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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주1) 행사시기1- 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 50% 행사 행사시기2- 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 25% 행사 행사시기3- 2027년 4월 1일부터 2028년 3월 29일까지 25% 행사

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타