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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
北陸財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月26日 |
| 【会社名】 |
株式会社松屋アールアンドディ |
| 【英訳名】 |
Matsuya R&D Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社社長ＣＥＯ 後藤 秀隆 |
| 【本店の所在の場所】 |
福井県大野市鍬掛第20号１番地２ |
| 【電話番号】 |
0779-66-2096（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役ＣＦＯ 経営管理部長 松川 浩一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
福井県大野市鍬掛第20号１番地２ |
| 【電話番号】 |
0779-66-2096（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役ＣＦＯ 経営管理部長 松川 浩一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35560 73170 株式会社松屋アールアンドディ Matsuya R&D Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35560-000 2025-06-26 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円00銭 総額213,380,880円
② 効力発生日
2025年６月27日
第２号議案 取締役３名選任の件
後藤秀隆、松川浩一及び佐々木豊を取締役として選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
赤澤勇を監査役として選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件
2025年１月31日に退任した中野雅史氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職功労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
剰余金の配当の件 |
172,707 |
116 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.93％ |
第２号議案
取締役３名選任の件 |
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(注)２ |
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| 後藤秀隆 |
169,457 |
3,366 |
0 |
可決 |
98.05％ |
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| 松川浩一 |
172,758 |
65 |
0 |
可決 |
99.96％ |
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| 佐々木豊 |
172,676 |
147 |
0 |
可決 |
99.91％ |
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第３号議案
監査役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 赤澤勇 |
172,691 |
132 |
0 |
可決 |
99.92％ |
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第４号議案
退任取締役に対する退職功労金贈呈の件 |
165,968 |
6,855 |
0 |
(注)１ |
可決 |
96.03％ |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。