MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	松井建設株式会社
【英訳名】	MATSUI CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松井　隆弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目17番22号
【電話番号】	03-3553-1151（大代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　松田　由紀男
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目17番22号
【電話番号】	03-3553-1151（大代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　松田　由紀男
【縦覧に供する場所】	松井建設株式会社　名古屋支店 　(名古屋市中区栄五丁目28番12号) 松井建設株式会社　大阪支店 　(大阪市北区紅梅町２番18号） 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00064 18100 松井建設株式会社 MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00064-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（１）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円

総額376,929,293円

（２）効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役９名選任の件

松井隆弘、片山剛、金子勇、堀博之、鈴木博光、長谷川浩市、鈴木裕子、森田裕三、藤野秀吉

を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

大井川清を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

河野明を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	257,771	187	0	(注)１	可決	99.93
第２号議案 取締役９名選任の件
松井　隆弘	229,768	28,210	0	(注)２	可決	89.07
片山　剛	245,712	12,266	0	(注)２	可決	95.25
金子　勇	257,738	240	0	(注)２	可決	99.91
堀　博之	245,544	12,434	0	(注)２	可決	95.18
鈴木　博光	245,723	12,255	0	(注)２	可決	95.25
長谷川　浩市	245,717	12,261	0	(注)２	可決	95.25
鈴木　裕子	248,274	9,704	0	(注)２	可決	96.24
森田　裕三	257,707	271	0	(注)２	可決	99.90
藤野　秀吉	257,655	323	0	(注)２	可決	99.88
第３号議案 監査役１名選任の件
大井川　清	257,491	467	0	(注)２	可決	99.82
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
河野　明	248,991	8,987	0	(注)２	可決	96.52

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。