Matrix IT Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2025

3 דצמבר, 2025 462810 בקשה 96940

לכבוד מטריקס אי.טי. בע"מ עתיר ידע 3 כפר סבא 4464303 נכבדיי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה

• בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 15.7.25 סימוכין 455396, ניתן בזה אישור לרישום למסחר
  של עד 29,020,184 מניות בנות 1 ש״ח ע״נ המוצעות לבעלי המניות של מג״יק תעשיות תכנה בע״מ במסגרת עסקת מיזוג.
• 1. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות תוך 60 יום מיום 3.12.25.
• 27.11.25 אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 17.7.25, טיוטת דו״ח הצעת המדף מיום 27.11.25 ודפי תיקונים עד ליום 3.12.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישור המיזוג ע״י האסיפות הכלליות של בעלי מניות של מטריקס אי.טי בע״מ ושל מג״יק תעשיות תכנה בע״מ, כפוף לקבלת אישור רשות המסים (רולינג) בנוסח התואם לעקרונות המתוארים בדוח ההצעה, כפוף לקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות, לאישורים הדרושים על פי כל דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• 1. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו״ח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו״ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
• 1. את המניות שתונפקנה על פי דו"ח הצעת המדף יש לרשום במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של החברה.
• נבקשכם:
• א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דו״ח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו״ח הצעת המדף הסופי.
  • ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדו"ח הצעת המדף שתבצעו.
  • .. עם הקצאת ניירות הערך לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.

הבורסה לנייוות ערך בתל-אביב בעיים