Matrix IT Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 15, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

מטריקס א.טי. בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

1. שמה של החברה: מטריקס א.טי. בע"מ

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה, בעתיד ידע 3 בכפר סבא אם האסיפה לא תתקיים בשל היעדר מניין חוקי, היא תידחה בשבוע ימים, לאותו יום ולאותה שעה.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום והמצית ההחלטה המוצעת

מינוי מר שמואל מיכוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקנות כהונה (ראשונה) של 3 שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

1. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח היימון, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ובנוסח כתב ההצבעה, במשרדי החברה, בשדרות עתיד יזע 3, בכפר סבא, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובחייהם מראש עם מזכירות החברה (בטלפון: 09-9598810), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו כן, ניתן למצוא את דוח היימון, מפח כתב ההצבעה וכן את מפתן של הודעות העמדה, בהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתבתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר הבורסה") שכתבתו http://mays.tase.co.il וכן באתר האינטרנט של החברה בכתבת: http://www.matrix-globalservices.com

1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום:

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה בסעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה כאמור, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים על פי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

1. הודעה בדבר עניין אישי, דיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לפיסוק קיומו או היעדרו של עניין אישי, דיקה או מאפיין אחר של בעל המניות בקשר עם הנושא שעל סדר היום ולתיאור מהותם. יובהר, כי בעל מניות שלא פיסוק קיומו או היעדרו של עניין אישי, דיקה או מאפיין אחר כאמור ו/או לא תיאר את מהותו (ככל שקיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניות המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום במיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בימוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסד, אם לא.

1. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 הינו ה- 23 במרץ 2026 ("המועד הקובע").

1. תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים מלאים והמועד האחרון למסירתם:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

-2-

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 14 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד בינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ק"י, עד שש (6) שעות לפני מועד בינוס האסיפה).

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.

1. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד בינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), או תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או בישול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יוצץ כי בהתאם לסעיף 93(3) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעת המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

1. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3 בכפר סבא, לידי יפעת גבעול, ע"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה (טלפון: 09-9598810).

1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

1. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

1. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה):

www.magna.isa.gov.il

אתר הבורסה: http://maya.tase.co.il

1. אישור בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מעט תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לתשבצן ניידות ערך מסוים.

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

1. מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
2. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

-3-

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורים למסה כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותה הוא מחזיק בפניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורים כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לע"ד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה (טלפון: 09-9598810) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורים למסה כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

1. עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק 4,626,240 מניות רגילות של החברה), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו כמעין 268 לחוק החברות (היינו, המחזיק 2,421,030 מניות רגילות של החברה), זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי החברה (שמענם מצוין במעין 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

1. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניות לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הנושא בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתאמץ לסדר היום ומייחוי יופיע באתר ההפצה. במקרה כאמור תבין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

בעל מניות יגייס את אופן הצבעתן לגבי ההחלטה שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

-4-

matrix

מטריקס א.טי. בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: מטריקס א.טי. בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, לידי עו"ד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה (שלמון: 09-9598810).

מספר החברה: 52-003941-3

מועד האסיפה: יום ב', 20 באפריל 2026, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 23 במרץ 2026.

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _________

2. מספר זוטת: _________

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

---

---

---

המודעה בה נושא הדרכון:

---

בתוקף ער: _________

1. במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

---

---

מספר התאגיד: _________

מדינת ההתאגדות: _________

1. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי:

לא	כן
		האם הינך בעל עניין? בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה? בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי?

אופן ההצבעה

1. "בעל עניין" – בהגדרות במערך 1 לזמן ניירות ערך, התשנ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2. "נושא משרה בכירה" – בהגדרות במערך 1377 לזמן ניירות ערך.
3. "משקיע מוסדי" – בהגדרות בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים מינוסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קו להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ח-1994.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

-5-

| האם היקף בשל שליטה
או בשל עניין אישי
בהחלטה? () | | האם התצבעה () | | | הנושא על סדר היום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| לא | כן () | נמנע | נגד | בעד | |
| | | | | | סיפי מר שמואל מיכוביץ נדירקטר חיצוני בחברה לתקופת
הכנה (ראשונה) של 3 שנים המתחילה במועד אישור
האסיפה הכללית לסיכוי |

(*) אי סיפון יחשב כהתנעות בהצבעה באותו נושא.

(**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרע, הצבעתו לא תבוא במגוון. אין צורך לפרט עניין אישי באישור הסיכוי
שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

(***) ציין אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

מדעים אודות מהות העניין האישי/דיקה בהחלטה בנושא שעל סדר היום (בכל שולחננו):

---

---

---

---

תאריך

• לבעלי מניות המתיקים במניות באמצעות חבר בורמה (לפי סעיף 1177(ה) לתקן החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
• לבעלי מניות הישותם במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/15/2020 | 1:47:39 PM