Matrix IT Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 15, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

מטריקס א.טי. בע"מ ("החברה")

15 במרץ, 2026

לבבוד

לבבוד

רשות ניירות ערך

הכורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

www.iua.gov.il

דוח מיידי בדבר בינם אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשנ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"י/1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשנ"ז-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום ב', 20 באפריל 2026, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, וזאת לשם דיון וקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, במפורש להלן.

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. מינוי (לראשונה) של מר שמואל מיכוביץ כדירקטור חיצוני בחברה.

למועד הדוח מכהנים שני דירקטורים חיצוניים בחברה (מר על ברנח והגב' לימר בר און) ודירקטור בלתי תלוי אחד (מר פנחס גרינפלד). מוצע למנות את מר שמואל מיכוביץ כדירקטור חיצוני נוסף בחברה בתוקף מיידי מקבלת ההחלטה באסיפה המזומנת לפי דוח זה.

דירקטוריון החברה קבע כי מר שמואל מיכוביץ הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל בשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל בשירות מקצועית) התשמ"ו-2005 ונמסרה על-ידי הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 2224 ו-241 לחוק החברות. הצהרתו מצורפת לדוח זה:

(10) מרטים בהתאם לתקנה 336(10) לתקנות הדוחות, הכל למיטב ידיעת החברה כפי שנמסר לה על-ידי המועמד לכהונה מר שמואל מיכוביץ:

1

2

כמו יתר הדירקטורים בחברה, מר שמואל מיכוביץ יהיה זכאי לטפל שנתי ונטול השתתפות בגובה המכסים הקבועים לפי תקנות החברות (כללים בדבר טפל השוואת לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שהיה מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תפוגג החברה בהתאם לגובה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם העמוד 200 (כפי שראה מענף 2 לתקנה 21 בפרק ד' לדוח בתקופתי של החברה לשנת 2020). כן, הוא יהיה זכאי למתייחס לשיפור ולניסוי ביזומיו בהתאם למליטת ביזומיו שתריית דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה, בתנאים זהים לאלו החליט על שאר הדירקטורים בחברה, כפי שיערכו מעת לעת 200 (כפי שראה תקנה 439 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020)

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

שם	שמואל מיכוביץ
מספר דהוי	022455216
תאריך הלידה	20.6.1966
מין להמצאת כתבי ב-דין	הרדוף 6 תל אביב, 6993020
יחידות	ישראלית
חברת בשדות דירקטוריון (בכפוף לאישור השינוי)	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והאגדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל בשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל השירות מקצועית
לא	דירקטור מומחה
לא	עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין
היות ב-יחל לכהן כדירקטור בחברה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה
השכלה	אוניברסיטת תל אביב - תואר ראשון חשבונאות וכלכלה אוניברסיטת תל אביב - תואר שני במנהל עסקים (MBA)
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות ותאגידים נוספים	1996 עד היום – דירקטור – מגדלי רחוב הרכבת מ.מ.מ. 1996 (בע"מ);
1999 עד היום – מנהל - איליי ש.מ. ניהול בע"מ
2007 עד היום – דירקטור - מל"כו אוקראינה בע"מ
2014 עד היום – דירקטור 2518402 Ontario inc. (2015 עד היום – מזכיר החברה – מל"כו אינווסטמנטס איגון, בחברה קנדית)
2017 עד היום – יזם נדל – חברות מימון
2017 עד היום – דירקטור – הבית במבצע קדש 63 בע"מ
2017 עד היום – דירקטור – הבית בקורדובה 5 בע"מ
2017 עד היום – דירקטור – הבית בעת חי 7 בע"מ
2018 עד היום – דירקטור – סוקולוב 85 בע"מ
2018 עד היום – דירקטור – מל"כו ברגסון בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המועדי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 12(א)82 לחוק החברות	כן

2

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

נסח ההחלטה המוצעת - "למנות את מר שמואל מיכוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (ראשונה) של 3 שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית למינוי."

2. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

2.1. מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ב', 20 באפריל 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה, בעתיד יזע 3, כפר סבא.

2.2. המועד הקובע והזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום 23 במרץ 2026 ("המועד הקובע").

2.3. מניין חוקי

על-פי תקן ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) שני בעלי מניות לפחות, אשר מחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בחום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה, ולאותו מקום. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

2.4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטה בנושא שעל סדר היום (מינוי מר שמואל מיכוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים), הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הארכת הכהונה כאמור, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הממענים. על פי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) פן קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.5. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קוי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה וכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות) ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנשמו מצורף לזו זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיעבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית המועלת לפי סימן ב' לפרק ד' 2 לחוק ניידות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ואשר כתובתה: https://votes.iva.gov.il/ והכל כאמור להלן.

2.5.1. הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקן החברה. מינוי של שלוח יהיה בכתב בחתימת המסנה (ימי כוח) ותאגיד יצביע באמצעות נציגיו שיצגו על-ידי מסמך שיחתם כדין על-ידי התאגיד ("כתב מינוי"). כתב המינוי יופי הכוח או העתק מאושר על-ידי עורך-דין, יופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או

3

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

לאסיפה הנדחת. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי.

2.5.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הוכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי למנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (במשמען בסעיף 88 לחוק החברות), בכל שתינתנה ("הודעות עמדה"). כמו כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור ההמצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: https://www.magna.isa.gov.il ו"אתר ההמצה" ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: http://maya.tase.co.il ו"אתר הבורסה").

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנו) באתר ההמצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 2.5.3 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק כ-4,626,140 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברת (היינו, המחזיק כ-2,421,030 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות שלוח מטעמן), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וביישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

2.5.3 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכסף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

4

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

2.6 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה בסוער הקובע. באישור יוכלל הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס 2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (באמור בסעיף 2.5.3 לעיל). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44-ב של לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו נדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מעט תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.7 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

2.8 בקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

2.8.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני וההורעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההצצה.

2.8.2 בקשה של בעל מניה לפי סעיף 68(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתופף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההצצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

2.9 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

2.9.1 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות - קודם להצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או העדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור, או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלק השני של כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין.

2.9.2 לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יפנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום במיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני (או בימוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי, אם לא).

3 פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו יפעת גבעול, ע"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, מרחוב עתיר ידע 3 כפר סבא, טלפון: 09-9598810.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text.

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

matrix

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנמכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) וכן בנוסחה המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, טלפון: 09-9598810, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מזכירת החברה, וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.matrixglobalservices.com/

מטריקס א.טי. בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:
יפעת גבעול, ע"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה
נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים

6

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/15/2026 | 1:48:04 PM