Matrix IT Ltd. — M&A Activity 2026

Feb 24, 2026

{0}------------------------------------------------

מטריקס אי.טי בע"מ

(״החברה״)

2026 בפברואר, 2026

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ http://www.maya.tase.co.il לכבוד רשות ניירות ערך www.magna.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על השלמת עסקת המיזוג עם מג'יק ועל תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף במסגרת עסקת המיזוג עסקת המיזוג

בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970, בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ניירות ערך התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ובהמשך לדיווחיה של החברה¹ בקשר עם התקשרותה בעסקת מיזוג משולש הופכי על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 3 בנובמבר, 2025 בין החברה, מג"יק תעשיות תכנה בע"מ ("מג"יק") ומג"יטריקס בע"מ ("מג"יטריקס", "עסקת המיזוג", לפי העניין), החברה מתכבדת לעדכן כי, בהמשך להתקיימות כל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, לרבות קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות, הושלמה היום עסקת המיזוג. במסגרת השלמת עסקת המיזוג רכשה החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של מג"יק, וכנגד כך הקצתה החברה לבעלי המניות במג"יק, כפי שהיו טרם פתיחת המסחר בבורסה ובטאסד"ק היום, על פי דוח הצעת המדף (כהגדרתו בה"ש 1 להלן), את מניות התמורה במיזוג, קרי 20.5878202 מניות החברה בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת ("מניות רגילות") בעבור כל מניית מג"יק, ובסך הכל אחת של החברה. לאור השלמת העסקה, מג"ק הינה חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה.

בכבוד רב,

מטריקס אי.טי בע"מ

עייי: נבו ברנר, סמנכייל הכספים של החברה עוייד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2/24/2026 | 11:11:17 AM

ז דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 3 בנובמבר, 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-083233); דוח הצעת המדף של החברה מיום 3 בדצמבר, 2025 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-096297) (יידוח הצעת המדףיי); דיווח מיידי מיום 5 בפברואר, 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-016269), דיווח מיידי מיום 24 בפברואר, 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-016029) ודיווח מיידי מיום 24 בפברואר, 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-017175) (מס׳ אסמכתא: 2026-017175)