Matrix Design Co., Ltd. — Remuneration Information 2025

May 11, 2025

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-026

矩阵纵横设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月8日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励 计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查 意见说明如下：

一、公示情况

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2025年4月9日公开披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计 划激励对象名单》等公告，并于2025年4月10日在公司协同办公系统公示了《2025年 限制性股票激励计划激励对象名单》（包含姓名和职务）。

• （1）公示内容：2025年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务；

• （2）公示时间：2025年4月10日至2025年4月23日；

• （3）公示方式：公司协同办公系统；

• （4）公示结果：在公示时限内，没有组织或个人提出异议，无反馈记录。

• 2、公司薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的 劳动合同或劳务合同、身份证件等事项。

二、薪酬与考核委员会核查意见

公司薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《自律监管指 南》《公司章程》以及本次激励计划的规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务 的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

• 1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等

• 规定的任职资格。

• 2、激励对象符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励

• 对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象 的情形：

  • （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

• 者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

  • 3、本次激励计划涉及的激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心技术（业

• 务）骨干人员。

本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。董事、高级管理人员必须经公 司股东大会选举或董事会聘任。

所有激励对象都与公司存在聘用、雇佣或劳动关系。

综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入公司《2025年限制性股票激励计划激励 对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励 计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025年5月12日