Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2025-056

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年10月22日以电话或电子 邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席 董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相 关法律、法规、规范性文件的规定；编制期间，未有违反有关保密等法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的 意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等

额置换的议案》

公司董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经 营产生不利影响。因此公司董事会同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。本议案已经 公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日