Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 27, 2025

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-033

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年 限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作 废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市

公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2024年限制性 股票激励计划授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2025年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》

监事会认为：2025年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的激励对象条件，符合2025年限制性股票激励计划中规定的激励 对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意确定2025年5月27日为授予日，并同意以7.92元/股的授予价格向符 合授予条件的52名激励对象授予396.10万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

• 三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2025年5月28日