Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 8, 2025

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-009

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月 7日以电话或书面方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会 议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

董事会认为：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件，董事会同意实施本次激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出 具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持三分之二以上有效表决权通过，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

董事会认为：为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2025年限制性股票 激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出 具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持三分之二以上有效表决权通过，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励 计划有关事项的议案》

为具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理公司2025年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进 行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出 相应的调整；

④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行 调整；

⑤授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票 所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；

⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑦授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑧授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深 圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登 记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不 限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故 （死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

⑩授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致 的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关 监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该 等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定应由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、 恰当或合适的所有行为。

• （3）授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、

• 证券公司等中介机构。

• （4）提请公司股东大会同意，授权期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股权 激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持三分之二以上有效表决权通过，股东大会召开时间另行通知。

• 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2025年4月9日