Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-002

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2025年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年12月31日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体 及延长建设期事项，是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改 变募投项目的资金用途、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意增加全资子公 司矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司与公司共同作为“设计服务网络建设项 目”的实施主体，并同意将募投项目“智能设计平台建设项目”和“信息化建 设项目”的建设期延长至2027年2月6日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。保荐机构长江证券承销 保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025年1月8日