Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-003

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025 年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式 出席会议），会议通知已于2024年12月31日送达全体监事。本次会议由监事会主席任 兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体及延 长建设期事项，是公司根据募集资金的使用进度及公司实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，募投项目的资金用途、投资总额等内容均未发生变更，不会对公司目 前的生产经营产生重大影响。公司监事会同意增加全资子公司矩阵纵横（上海）设 计咨询有限公司与公司共同作为“设计服务网络建设项目”的实施主体，并同意将 募投项目“智能设计平台建设项目”和“信息化建设项目”的建设期延长至2027 年2月6日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2025年1月8日