Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

矩阵纵横设计股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利 益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大 事项作出决策。现将公司董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、 2023 年总体经营情况

2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期 内，公司自身生产运营稳定，受下游行业影响，公司营业收入与净利润有所下降。

2023 年末，公司总资产为 202,224.58 万元，比上年期末增长 0.84%；归属于上市 公司股东的净资产为 174,890.67 万元，同比下降 0.88%。2023 年，公司实现营业收入 52,927.70 万元，同比下降 33.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,395.43 万元， 同比下降 79.48%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,956.94 万元，同比下降 87.08%。

二、报告期内公司董事会工作情况

（一）董事会的会议情况

公司董事会在报告期内共召开了 6 次会议。

1 、第一届董事会第十二次会议

第一届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

• （1）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

• （2）关于 2022 年度总经理工作报告的议案；

• （3）关于 2022 年年度报告及摘要的议案；

• （4）关于 2022 年度财务决算报告的议案；

• （5）关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；

• （6）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

• （7）关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

• （8）关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；

• （9）关于 2023 年第一季度报告的议案；

• （10）关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；

• （11）关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案；

• （12）关于会计政策变更的议案；

• （13）关于部分募投项目延长建设期的议案；

• （14）关于续聘会计师事务所的议案；

• （15）关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

• （16）关于提请召开 2022 年度股东大会的议案。

2 、第一届董事会第十三次会议

第一届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

• （1）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案；

• （2）关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；

• （3）关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；

• （4）关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

3 、第一届董事会第十四次会议

第一届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于 2023 年第三季度报告的议案。

4 、第一届董事会第十五次会议

第一届董事会第十五次于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

• （1）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案；

• （2）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案；

• （3）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

• （4）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；

• （5）关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；

• （6）关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

• 5 、第二届董事会第一次会议

第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

• （1）关于选举第二届董事会董事长的议案；

• （2）关于选举第二届董事会副董事长的议案；

• （3）关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案；

• （4）关于聘任公司总经理的议案；

• （5）关于聘任公司董事会秘书的议案；

• （6）关于聘任公司副总经理的议案；

• （7）关于聘任公司财务总监的议案。

6 、第二届董事会第二次会议

• 第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会

• 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

• （1）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案；

• （2）关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案；

• （3）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

• （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，召开的股东大会详情如下：

1 、 2023 年第一次临时股东大会

• 2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

• （1）关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案；

• （2）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

• （3）关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案。

• 2 、 2022 年年度股东大会

• 2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

• （1）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

• （2）关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

• （3）关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；

• （4）关于 2022 年度财务决算报告的议案；

• （5）关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案

• （6）关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

• （7）关于续聘会计师事务所的议案；

• （8）关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

3 、 2023 年第二次临时股东大会

2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

• （1）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案；

• （2）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案；

• （3）关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案；

• （4）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

• （5）关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案。

三、独立董事履行职责情况

2023 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事制 度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会， 独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。在董事会会议审 议议案时，通过董事会发表独立意见方式，为董事会科学、客观地决策及公司的良性 发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会下设专门委员会在报告期内履职情况如下：

委员会 名称	成员情况	召开会 议次数	召开 日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委 员会一 届八次 会议	主任委 员：张春 艳 委员：蔡 荣鑫、王 冠	4	2023 年03 月10 日	1、关于2022年度募 集资金存放与使用情 况的议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议 案。
审计委 员会一 届九次 会议			2023 年04 月18 日	1、关于2022年年度 报告及其摘要的议 案；2、关于2023年 第一季度报告的议 案；3、关于2022年 度计提信用减值损失 及资产减值损失的议 案；4、关于会计政策 变更的议案；5、关于 续聘会计师事务所的 议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议 案。

审计委 员会一 届十次 会议			2023 年08 月22 日	1、关于2023年半年 度报告及其摘要的议 案；2、关于公司2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的议 案；3、关于2023年 半年度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况的议案；4、 关于2023 年半年度 计提信用减值损失及 资产减值损失的议 案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议 案。
审计委 员会一 届十一 次会议			2023 年10 月18 日	1、关于2023年第三 季度报告的议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议 案。
薪酬与 考核委 员会一 届四次 会议	主任委 员：张春 艳 委员：刘 晓军、王 冠	1	2023 年04 月18 日	1、关于2023年度董 事、监事及高级管理 人员薪酬政策的议 案。	董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》 中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出 了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过 本次会议所有议案。
提名委 员会一 届二次 会议	主任委 员：蔡荣 鑫 委员：张 春艳、王 冠	1	2023 年10 月25 日	1、关于董事会换届选 举暨提名第二届董事 会非独立董事候选人 的议案；2、关于董事 会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事 候选人的议案；3、关 于聘任公司总经理的 议案；4、关于聘任公 司董事会秘书的议 案；5、关于聘任公司 副总经理的议案；6、 关于聘任公司财务总 监的议案。	董事会提名委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会提名委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议 案。
战略委 员会二 届一次 会议	主任委 员：王冠 委员： 刘建辉、 王兆宝	1	2023 年12 月15 日	1、关于公司2024年 发展战略的议案。	董事会战略委员会严格按照《公司法》中国证 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会战略委员会实施细则》开展工 作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议

案。

四、 2024 年工作规划

（一）信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息 披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实准确完整地对外披露公司的相关信息， 增强公司管理水平和透明度。

（二）投资者关系

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、 投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者 的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、 座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者 关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大 会，以便于广大投资者的积极参与，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权， 共创共享公司长期价值。

（三）规范运作治理

2024 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善公司相关的规章制度，优 化公司的治理架构，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，建立更加规范、透 明的上市公司运作体系。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高 效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2024 年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理 指导作用，提升公司规范运营和治理水平，确保年度工作计划的顺利完成，以良好的 业绩回报社会、回报股东。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日