Matrix Design Co., Ltd. — AGM Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2022-012

矩阵纵横设计股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第一 届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2023年1月9日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，现 将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次 ：矩阵纵横设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人 ：公司董事会

• 3 、会议召开的合法及合规性 ：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开时间 ：

• （1）现场会议时间：2023年1月9日14:30

（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年1月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为2023年1月9日上午9:15至2023年1月9日下 午15:00。

• 5 、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日 ：2023年1月3日

7 、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 2023年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以 以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决， 或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8 、会议地点 ：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年. 福年广场B栋411公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十一次会 议审议通过，具体内容详见2022年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

上述议案1属于需要特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2至议案3由股东大会以普通

决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二 分之一以上通过。

三、议案代码

本次股东大会议案编码示列表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、现场会议登记办法

1 、登记时间 ：2023年1月4日-2023年1月8日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30）

2 、登记地点 ：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年. 福年广场B栋411矩阵股份证券部办公室

3 、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、 委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登 记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件进行登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮 件请在2023年1月8日下午17：30前送达、邮寄或电子邮件提交到公司证券部（登

记时间以收到邮件或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。

• 4 、注意事项 ：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到达会议地点签到入场。

• 5 、会议联系方式：

联系人：李志汉、尹浩然

电话：0755-83222578

邮箱：stock008@matrixdesign.cn

通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年. 福年广场B栋411矩阵股份证券部办公室

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网 络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的具体操作流程

附件 1 ：

授权委托书

本人/本公司作为矩阵纵横设计股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代 为出席贵司2023年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本授权 委托书的有效期至本次股东大会闭会。

议案 编码	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、公司 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》	√
3.00	《关于2023年度公司向银行申请综合授信额 度的议案》	√

说明：

• 1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则， 视为无效票；多选无效；涂改无效。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表 人需签字。

委托人姓名（签字或盖章）:

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2 ：

矩阵纵横设计股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字完整填写本登记表。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注 明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不 能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3 ：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351365

• 2、投票简称：矩阵投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

“ ” “ ” “ ” 对于非累积投票议案，填报表决意见： 同意 、 反对 、 弃权 。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年1月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年1月9日上午9:15至2023年1月9日下

• 午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。