Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jul 10, 2025
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
Open in ViewerOpens in native device viewer
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.6445/06/Β/86/35 ΑΡ.ΓΕΜΗ 44347007000 Επιδαύρου 5 -Αγ.Ι.Ρέντης
Αγ. Ι. Ρέντης, 10 Ιουλίου 2025, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 38ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2025.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
| ΘΕΜΑ 1ο: | Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, των σχετικών |
|---|---|
| εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. |
|
| ΘΕΜΑ 2ο: | Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης. |
| ΘΕΜΑ 3ο: | Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024. |
| ΘΕΜΑ 4ο: | Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου |
| ΘΕΜΑ 5ο: | Υποβολή αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. |
| ΘΕΜΑ 6ο: | Λήψη απόφασης και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018. |
| ΘΕΜΑ 7ο: | Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. |
| ΘΕΜΑ 8ο: | Έγκριση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της οργανικής σχέσης που τα συνδέει με την Εταιρεία ως μέλη του διοικητικού της οργάνου, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1- 2025 έως 31-12-2025 υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. |
| ΘΕΜΑ 9ο: | Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. |
| ΘΕΜΑ | Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός |
|---|---|
| 10ο: | χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι του τριπλασίου του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 24 Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας. |
| ΘΕΜΑ 11ο: |
Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 24 Ν. 4548/2018. |
| ΘΕΜΑ 12ο: |
Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών για έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 24 Ν. 4548/2018. |
| ΘΕΜΑ 13ο: |
Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Καθορισμός των όρων του προγράμματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος. |
| ΘΕΜΑ 14ο: |
Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις |
| ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ |
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ | ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ |
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ |
ΑΠΑΡΤΙΑ (% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
||||
| 9.819.370 | 8.375.081 | 8.375.081 | 85,29% |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ) | ΑΠΑΡΤΙΑ | ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ) |
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ | ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ* |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ME |
|||
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | |
| 1ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - |
| 2ο: | 7.763.747 | 611.334 | - | 92,70% | 7,30% | - | 79,07% | 6,22% | - |
| 3ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - |
| 4ο: | ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ | ||||||||
| 5ο: | ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ | ||||||||
| 6ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - |
| 7ο: | ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1-1- | 2025 | ΕΩΣ 31-12-2025 |
| 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΩΝ | ||||||||||
| 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | ||
| 8ο: | Έγκριση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της οργανικής σχέσης που τα συνδέει με την Εταιρεία ως μέλη του διοικητικού της οργάνου, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 |
|||||||||
| 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | ||
| Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1- 2025 |
έως 31-12-2025 | υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, | ||||||||
| σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 8.375.081 |
- | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | ||
| 9ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | |
| 10ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | |
| 11ο: | 8.375.081 | - | - | 100% | - | - | 85,29% | - | - | |
| 12ο: | 7.763.747 | 611.334 | - | 92,70% | 7,30% | - | 79,07% | 6,22% | - | |
| 13ο: | 7.763.747 | 611.334 | - | 92,70% | 7,30% | - | 79,07% | 6,22% | - |
Have a question? We'll get back to you promptly.