Material Group inc.

AGM Information • Nov 28, 2024

 臨時報告書_20241128134053

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	マテリアルグループ株式会社
【英訳名】	Material Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO　青﨑 曹
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル35階
【電話番号】	03（6869）1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　吉田　和樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル35階
【電話番号】	03（6869）1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　吉田　和樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39473 156A0 マテリアルグループ株式会社 Material Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39473-000 2024-11-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20241128134053

１【提出理由】

2024年11月27日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。  

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円６銭

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に青﨑曹、吉田和樹、喜多慎一郎を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役に山口さやか氏を選任する。

第４号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	67,463	538	34	（注）１	可決　98.99
第２号議案
青﨑　曹	64,887	3,025	113	（注）２	可決　95.23
吉田　和樹	66,862	1,050	113	（注）２	可決　98.13
喜多　慎一郎	57,778	10,134	113	（注）２	可決　84.80
第３号議案
山口　さやか	67,057	914	64	（注）２	可決　98.40
第４号議案	62,599	5,351	85	（注）１	可決　91.86

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上