Masterflex SE — AGM Information 2016

Jun 14, 2016

Hauptversammlung 2016 14. Juni 2016

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
• 1. Entlastung des Vorstands
• 1. Entlastung des Aufsichtsrats
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
• 1. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
• 1. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
• 1. Genehmigtes Kapital 2016

Vorgeschlagene Kandidaten

Dr. Gerson Link

• Jahrgang 1971
• Alleinvorstand der InnoTecTSS AG
• Weitere Mandate (§125 AktG):
• RodenbergTürsysteme AG, Porta Westfalica
• Waag & ZübertValue AG, Nürnberg

Jan van der Zouw

• Jahrgang 1954
• Bis 2011 CEO der Eriks Group NV
• Weitere Mandate (§125 AktG):
• AR-Vorsitz Van Wijnen Holding NV
• AR-Vorsitz Den HelderAirport CV
• AR-Mitglied Aalberts Industries NV
• AR-Mitglied HGG Group BV
• Beirats-Vorsitz EuropartHolding GmbH

• Beirats-Vorsitz VIBA NV

• 1. Vorlage Konzern-und Jahresabschluss 2015

• 1. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
• 1. Entlastung des Vorstands
• 1. Entlastung des Aufsichtsrats
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
• 1. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
• 1. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
• 1. Genehmigtes Kapital 2016

Rückblick: Masterflex 1987 bis 2016

1987 2000

2010 2016

• 1. Vorlage Konzern-und Jahresabschluss 2015
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
• 1. Entlastung des Vorstands
• 1. Entlastung des Aufsichtsrats
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
• 1. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
• 1. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
• 1. Genehmigtes Kapital 2016

Konzern-Ebit und -Marge

Mio. € und %, fortgeführte GB

Die Entwicklung des operativen Ergebnisses

Mio. €

Konzerngewinn

Mio. €

Unsere Aktionäre

• Streubesitz (48,1%)
• SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (19,9%)
• Stichting Administratiekantoor Monolith (14,4%)
• BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
• LBBW/Baden-W. Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (3,6%)
• Familien Bischoping (3,3%)
• J.F. Müller & Sohn (3,1%)

Eigene Aktien (1,5%)

Zukunftsstrategie – Ausbau in GE

Ausbau des zentralen Produktions- und Forschungsortes für Spiralschläuche

Start am 1. April Rohbau Anfang Juni

Zukunftsstrategie – Produktinnovationen

Master-PUR L-F Trivolution® – die "A-Klasse" unter unseren Schläuchen

Zukunftsstrategie – Produktinnovationen

templine® VARIO – Heizschlauch mit auswechselbarer Innenseele

Zukunftsstrategie – Produktinnovationen

Twin Hose – Doppel-Extrusionsschlauch

Zukunftsstrategie - Innovationen

Auszeichnungen als innovatives Unternehmen

• Herbst 2015: Beim Ranking "Innovationschampion" auf Rang 32 (Quelle: MSG, München)
• Anfang 2016: Weltmarktführer(Quelle: Hochschule
• St. Gallen mit der "Wirtschaftswoche")

Zukunftsstrategie – Innovationen

ConnectingValues – Unser Beitrag zur Vernetzung

Zukunftsstrategie – Wachstum

I N N O V A T I O N E N

Wachstum

bei hoher Profitabilität

G L O B A L I S I E R U N G

Zukäufe auf dem

Schlauchmarkt

Hightech-Schläuche und -Verbindungssysteme

Zukunftsstrategie – unser Maßnahmenpaket

Eingeleitete Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz

• Straffung der Führungsstrukturen
• Optimierung des Vertriebsmodells
• Straffung des Produktportfolios
• Reduzierung der Strukturkosten

Der Start in 2016

Umsatz und operative Ergebnisse in den ersten Quartalen

Mio. € und %

Ausblick

Prognose für 2016

• Wachstum über erwarteter Rate der Weltkonjunktur
• Ebit signifikant über dem 2015-Ergebnis

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

• Rückkehr zur Dividende
• Wachstum auch über Zukäufe im Schlauchgeschäft

Vision: Globaler Marktführer in allen adressierten Märkten!

TOP 7: Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats

Bestellung von Friedrich Wilhelm Bischoping

Einer der 3 Gründerder Unternehmens-Gruppe

Geschäftsführer der Masterflex-Kunststofftechnik GmbH bis 2000

Aufsichtsratsvorsitzender 2000 bis Juni 2016

TOP 8: Vorstandsvergütung

Kriterien des Vergütungssystems

• Letzte Billigung durch die Hauptversammlung am 28. Juni 2011
• Transparentes System mit fixen und variablen Komponenten
• Erfolgsunabhängige Komponente: Fixum plus Nebenleistungen
• 2 erfolgsbezogene Komponenten: sofort wirksame Tantieme (rund 2/3) und mit mehrjähriger Anreizwirkung ausgestattete Tantieme (rund 1/3)
• Kriterien für die Bemessung: jeweilige Aufgaben, persönliche Leistung; wirtschaftliche Lage, Erfolg und Zukunftsaussichten des Unternehmens

TOP 9 und 10: Satzungsänderungen

Vorgeschlagene Kapitalmaßnahmen

• Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts sowie zur Einziehung
• Genehmigtes Kapital 2016: bis zu 4,4 Mio. € durch Bar- oder Sacheinlage mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechtes
• Ermächtigungen zeitlich möglich bis maximal 2021

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Tagesordnung – Aussprache

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
• 1. Entlastung des Vorstands
• 1. Entlastung des Aufsichtsrats
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
• 1. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
• 1. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
• 1. Genehmigtes Kapital 2016
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
• 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
• 3. Entlastung des Vorstands
• 4. Entlastung des Aufsichtsrats
• 5. Wahl des Abschlussprüfers
• 6. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
• 8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
• 9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
• 10. Genehmigtes Kapital 2016