Masterflex SE — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

1ung 2015

Hauptversammlung 2015

1. Juni 2015

2. 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
3. 1. Entlastung Vorstand
4. 1. Entlastung Aufsichtsrat
5. 1. Wahl des Abschlussprüfers
6. 1. Vergütung des Aufsichtsrates
7. 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
8. 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
9. 1. Entlastung Vorstand
10. 1. Entlastung Aufsichtsrat
11. 1. Wahl des Abschlussprüfers
12. 1. Vergütung des Aufsichtsrates
13. 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO

Erfolge 2014

Profitablen Wachstumskurs fortgesetzt

Compliance-System nachhaltig ausgebaut

Prozessoptimierung weitergeführt

Dividendenfähigkeit wieder erlangt

Die Mannschaft

Vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter !

Wachstumskurs fortgesetzt

Konzernumsatz

© Masterflex SE

Profitabel trotz Zukunftsinvestitionen

Konzern-Ebit und -Marge

Mio. €und %, fortgeführte GB

Refinanzierung immer günstiger

Heute nachhaltige Gewinne

Konzern-Ergebnis*

Mio. €

Starke Bilanz

Eigenkapital und EK-Quote*

Unsere Aktionäre

Unser Geschäftsmodell

Unsere Kundenbranchen

Maschinenbau

Lebensmittelhersteller

Bahnindustrie

Automobilindustrie

Pharmazie

Luftfahrt

Verarbeitendes Gewerbe

Medizintechnik

Erneuerbare Energie

Unser Produktportfolio

Produktmarken weiter vereinheitlicht

Komplette Zusammenführung der Marken

Zudem Vereinheitlichung der elektronischen Adressen: ir@masterflexgroup.com

Compliance-System ausgebaut

Nachhaltige Erweiterung unseres Compliance-Systems

• Ausbau dient der Vermeidung von unnötigen Risiken
• Compliance-System ist mittelstandsorientiert
• Chief Compliance Officer berichtet an CEO
• Code of Conduct erneuert:

http://masterflexgroup.com/ueber-uns/compliance/kodex

Unsere Wachstumsstrategie

Überdurchschnittliches,

rentables Wachstum bei nachhaltiger Profitabilität

I	G
N	L
N	O
O	B
V	A
A	L
T	I
I	S
O	I
N	E
E	R
N	U
	N
	G

Hightech-Schläuche und -Verbindungssysteme

Modernstes Prüfgerät für Innovationen

Infrarot-Spektrometer zur Materialanalyse

Copyright Masterflex SE 18

Ausblick: Guter Start in 2015

Umsatz 1. Quartal

Ausblick –Prognose

Prognose für 2015

• Wachstum über erwarteter Rate der Weltkonjunktur
• Leicht wachsendes Ebit → zweistellige Ebit-Marge

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

• Wachstum –insbesondere über Zukäufe im Schlauchgeschäft
• Rückkehr zur Dividende

Vision: Globaler Marktführer in allen adressierten Märkten!

Vorschlag Satzungsänderung

Umstellung der Aufsichtsratsvergütung

• Neuer §15 Absatz 1 der Satzung der Masterflex SE
• Kompletter Wegfall der variablen Vergütung
• Ausschließliche Festvergütung mit entsprechender Anpassung
• Künftig Staffelung der Vergütung nach Funktionen und Arbeitsumfang

Gesellschaftliche Verantwortung

Die Masterflex Group Tochter Matzen & Timm in Zusammenarbeit mit den Elbe-Werkstätten

ing 2015

Hauptversammlung 2015

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Vergütung des Aufsichtsrates
• 1. Verwendung des Bilanzgewinns –Erweiterung TO