Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2023 roku
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia ___________ 2023 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie __________________.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ______________ 2023 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku;
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022;
- 5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;
- 6.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________ 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2022, zawierające:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.938.165,60 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy, sto sześćdziesiąt pięć 60/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 409.661,51 (czterysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden, 51/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia ___________ 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto Spółki w wysokości 409.661,51 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _______________ 2023 r. w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____________ 2023 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia_________________ 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ___________ 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _________ 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _________ 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _________ 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia_______________2023 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, dwuletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: (…)