Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2022 roku
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia ___________ 2022 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie __________________.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ______________ 2022 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku;
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021;
- 5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.;
- 6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____________ 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021, zawierające:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.825.761,50 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden, 50/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 348.974,99 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery, 99/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów środków pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ___________ 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto Spółki w wysokości 348.974,99 zł przeznacza się na:
-
- Dywidenda: 338.085,86 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć, 86/100) zł, tj. 0,14 (czternaście setnych) zł na jedną akcję;
-
- Kapitał zapasowy: 10.889,13 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć, 13/100) zł
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w punkcie 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na dzień 27 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 sierpnia 2022 roku.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _______________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia_________________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia ___________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _________ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia_______________2022 r. w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2022 roku nowego członka Rady Nadzorczej - pana Wojciecha Kaszyckiego.