Massmedica Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 1, 2022

Zarząd Massmedica S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021.

5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej spółki.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.