Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Massmedica SA, zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ___________ 2021 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie __________________.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ______________ 2021 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2020.
- 5.Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
6.Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________ 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020, zawierające:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.449.801,11 (czternaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy, osiemset jeden, 11/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 602.318,13 (sześćset dwa tysiące trzysta osiemnaście, 13 /100) zł;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
e) rachunek przepływów pieniężnych;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia ___________ 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____________2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 roku zysk netto Spółki w kwocie 602.318,13 (sześćset dwa tysiące trzysta osiemnaście, 13/100) zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _______________ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Markowi Młodzianowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____________ 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia_________________ 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia ___________ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Januszowi Fajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku).
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _________ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _________ 2021 r.
w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Edycie Lerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku).
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia_______________2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Konradowi Lerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia_______________2021 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).
MAREK STANISŁAW MŁODZIANOWSKI Elektronicznie podpisany przez MAREK STANISŁAW MŁODZIANOWSKI Data: 2021.06.01 14:11:08 +03'00'