Masi Agricola

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2020

Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via Monteleone 26, Capitale sociale Euro 43.082.549,04

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03546810239 - n. R.E.A. VR - 345205

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 11:00, presso Nctm Studio legale, Via Agnello 12, Milano, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (15 aprile 2020); (ii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società (www masi it Sezione Investor relations) nella sezione "Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www emarketstorage com). Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

S. Ambrogio di Valpolicella, 8 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sandro Boscaini