Mashreqbank PJSC — AGM Information 2026

Feb 10, 2026

==> picture [151 x 18] intentionally omitted <==

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع (البنك) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصيا في المركز ) في إمارة دبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خالل استخدام رابط لحضور6 الرئيسي للبنك (الطابق لجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور لجتماع وذلك في تمامللكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد لجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول األعمال والتصويت : (بتوقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول األعمال التالي2026 مارس10 الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء الموافق .تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر لالجتماع وشخص او اكثر كجامع لألصوات :أوال ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي . والتصديق عليه2025 ديسمبر31 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في .1 . والتصديق عليه2025 ديسمبر31 سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .2 . والتصديق عليهما2025 ديسمبر31 مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في .3 . 2025سماع والتصديق على التقرير الشرعي السنوي للنافذة اإلسالمية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام .4 .2025 اإلحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة اإلسالمية للبنك لعام .5 من رأس%102 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع10.2 المصادقة على مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار .6 .2025 ديسمبر31 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في2,051,837,341 المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها .2025 ديسمبر31 الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .7 . أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال2025 ديسمبر31 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في .8 . أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال2025 ديسمبر31 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .9 .2026 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية .10 :ثالثا: الموضوعات الت لقرار خاصج تحتاي

:)اتخاذ اإلجراءات التالية إلصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل (اإلجراءات :) تحديث البنك لآلتيi(

دوالر أمريكي (برنامج سندات اليورو متوسطة األجل)؛ و5,000,000,000 أ. برنامج سندات اليورو متوسطة األجل بقيمة ،) دوالر أمريكي (برنامج الصكوك2,500,000,000 ب. برنامج إصدار شهادات إئتمان بقيمة يُشار إليهما معًا باسم (البرامج)؛ و

دوالر أمريكي بموجب أي من البرامج من وقت آلخر؛4,000,000,000 . إصدار سندات دين جديدة ال تتجاوزii دوالر أمريكي، بما في ذلك تخصيص محدد قدره3,000,000,000 . إصدار سندات دين مستقلة و/أو متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال تتجاوزiii دوالر أمريكي ألغراض رأس المال التنظيمي (يجب أن تتضمن سندات رأس المال الشروط واألحكام المطلوبة من قبل البنك3,000,000,000 المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، حسب لقتضاء، فيما يتعلق بسندات رأس المال اإلضافية من المستوى األول وسندات رأس المال لستمرار والشطب)، (تمويل أسواق رأس المال)؛من المستوى الثاني، الميزات التالية: التبعية؛ وأحداث عدم سداد القسيمة؛ وأحكام عدم القدرة على . اعتماد ممارسات إدارة للتزامات للسندات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب البرامج أو تمويل أسواق رأس المال، بما في ذلك طلبiv الموافقة، وعرض التبادل، وعرض الشراء، وإعادة الشراء، أو أي منها (إدارة للتزامات)؛ و . إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل وأي مستندات أخرى مناسبة تعتبر ضرورية أو مالئمةv . إنشاء شركات ذات أغراض خاصة في واليات قضائية مناسبة للعمل كجهات مصدرة للسندات الصادرة بموجب البرامج أو بموجب تمويل أسواقvi لقتضاء)؛رأس المال (حسب . إبرام وتنفيذ أي مستند (مستندات) والتزامات، واتخاذ أي إجراءات، والقيام بأي أنشطة، تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق باإلجراءات؛ وvii .الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك (المجلس) وأي شخص مخول أو مفوض من قبل المجلس، لتبني أي قرار، أو اتخاذ أي إجراء، أو القيامviii .بأي أنشطة تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق باإلجراءات :مالحظــــات بناء على توجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون لجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود .1 ويتم إغالق التسجيل2026 مارس2 الجمعية العمومية الكترونيالثنين الموافق من الساعة العاشرة من صباح يوم . يفتح باب التسجيل اعتبارا :. بالنسبة للتسجيل اإللكتروني، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي2026 مارس10 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء الموافق ) ، وملء نموذج التوكيل وتحميلهwww.smartagm.ae( بالنسبة لحملة التوكيالت، يمكنهم التسجيل من خالل.www.smartagm.ae .مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين .2 ) خمسة بالمائة من%5( بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من من المادة رقم2 و1 رأس مال البنك، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة لشتراطات الواردة بالبندين بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة بقرار2020 /ر.م) لسنة3( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم40( )) ويمكنكم لطالع على اإلفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق اإللكتروني2022 /ر.م لسنة6( رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم .)بشأن اإلجراءات الواجبة العتماد التوكيل يجوز ألي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية .3 .العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض . هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية2026 مارس9 يكون مالك السهم المسجل في يوم لثنين الموافق .4 ) من رأسمال الشركة، فإذا%50( ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن .5 في نفس الزمان وتكون التوكيالت2026 مارس16 لم يتوافر هذا النصاب في لثنين الموافقلجتماع الثاني يوم لجتماع األول فسيتم عقد .الصادرة لالجتماع األول سارية المفعول للتمثيل في لجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرينلجتماع الثاني، ويعتبر . ويكون2026 مارس10 وذلك في حال انعقاد لجتماع في2026 مارس20 يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم .6 .2026 مارس16 في حال انعقاد لجتماع في2026 مارس26 صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم .على السادة المساهمين تحديث بيانات لتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استالم األرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي .7 ستقوم الشركة بتسجيل وقائع لجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه األسئلة .8 .إلى مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات وتقريره السنوي وتقرير حوكمة البنك2025 ديسمبر31 يمكن للمساهمين اإلطالع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في .9 www.dfm.ae من خالل صفحة البنك بالموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي .يمكن للمساهمين لطالع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي .10 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx