Mashreqbank PJSC — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

Mashreqbank psc Head Office Post Box 1250, Dubai, U.A.E Telephone 04-2223333 Website: www.mashreqbank.com

==> picture [200 x 55] intentionally omitted <==

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك( المشرق شركة مساهمة عامة)

_____

واملشاركة عن طريق ) دعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية البنك يسر مجلس إدارة )بنك املشرق (ش.م.ع( مع خاصية التواصل املرئي اللحظي والتصويت لجتماع وتقديم استفساراتهمللكتروني أثناء انعقاد استخدام تقنية الحضور عن بعد وسوف يتم ارسال الرابط لحضور للكتروني ورسائل نصيةلجتماع بالبريد ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر ، وفقا للبيانات املتوافرة في سجل امل ، ساهمين الوارد من سوق دبي املالي و املنشور في اإلعالن عن الدعوة في الصحف املحلية للمساهمين وذلك ل :لنظر في جدول األعمال التالي إبريل2021افق19 من صباح يوم اإلثنين املو 11تمام الساعة وذلك في

.و التصديق عليه 2020/12/ سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه املالي عن السنة املالية املنتهية في31 1) .و التصديق عليه 2020/12/ سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة املالية املنتهية في31 2) .و املصادقة عليه سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ألعمال النافذة اإلسالمية للبنك لعام2020 3) .والتصديق عليهما 2020/12/ مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية في31 4) املوافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 5) 2020/12/ املوافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في31 6) املصادقة على مبلغ الزكاة و آلية إحتسابه عن أعمال النافذة اإلسالمية للبنك لعام2020 7) 2020/12/ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن السنة املالية املنتهية في31 8) 2020/12/ إبراء ذمة مدققي الحسابات من املسؤولية عن السنة املالية املنتهية في31 9) وتحديد بدل أتعابهم تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية2021 )10 ) من دليل حوكمة الشركات( ) من المادة رقم40 تعيين( ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند4 )11 . /ر.م) لسنة2020( المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم3 ) 2024-إنتخاب أع ( ضاء مجلس اإلدارة لدورة الثالث سنوات املقبلة2021 )12

==> picture [95 x 12] intentionally omitted <==

السنوي ل جلس اإلدارة بشأن صالحيات مجلس اإلدارة في إصدار السندات غير القابلة للتحويلال تفويض املوافقة على تجديد * ل لضو ابط الصادرة عن الهيئة أو بما اليتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعيه العمومية ؛ وفقا وبحد أقص ى خمسة مليارات دوالر أمريكي ، املصرف املركزي و مع مر اعاة احكام النظام األساس ي للبنك .

:دبي ، دولة اإلمارات العربية املتحدة، هاتف0097142223333 بنك املشرق (ش.م.ع) ، ص .ب1250 Mashreqbank PSC,P.O Box 1250, Dubai, UAE. Telephone 0097142223333 www.mashreq.com

Mashreqbank psc Head Office Post Box 1250, Dubai, U.A.E Telephone 04-2223333 Website: www.mashreqbank.com

==> picture [200 x 55] intentionally omitted <==

مالحظات :

• لجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت بناء على توجيهات هيئة األوراق املالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون 1 قبل أربعة وعشري ن 2021/04/ ظهرا من يوم األحد املوافق18 الساعة12 من( على بنود الجمعية العمومية الكترونيا. يفتح باب التسجيل اعتبارا يوم الجمعية ) و بالنسبة للتسجيل 2021/04/ ظهرا من يوم اإلثنين املوافق19 الساعة12 ساعة ) من يوم الجمعية ويتم إغالق التسجيل في تمام( يجب على حاملي التوكيالت إرسال نسخة من التوكيالت على عنوان البريدوwww.smartagm.ae :اإللكتروني، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني التالي مع توضيح إسم الوكيل ورقم الهاتف املتحرك و البريد اإللكتروني.الستالم رسائل نصية للتسجيل registration@smartagm.ae اإللكتروني

يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو ) خمسة% بهذه الصفة على أكثر من5( العاملين بها بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا لشتراطات الواردة بالبندين1 و2 ا بامل ئة من رأس مال.الشركة، ويمثل ناقص ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا و على أن يتم مراعاة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة /ر.م) لسنة2020( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم3( من املادة رقم40 بحيث يتعين أن يكون توقيع املساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع املعتمد من/لدى الكاتب العدل ، غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الدولة ، بنك أو شركة مرخصة في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها ، أو أية جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال .التوثيق

• 2

• 3 القرار الخاص هو القرار الصا در بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.للشركة - ،أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامهيفوض يجوز ألية شخص إعتباري أن 4 ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

• الحضورصاحب الحق في هو )221/04/ الموافق18األحد قبل الجمعية بيوم واحد : يوم يكون مالك السهم المسجل في يوم( 5 و.التصويت في الجمعية العمومية - العمومية 6 ( صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن50) من رأس% ال يكون انعقاد الجمعية لجتماع الثاني يوم ) (بعد خمس أيام من تاريخ األول ف سيتم عقد مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيالت الصادرة لالجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر لجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على األقل. - لتصال الخاصة بهم ل دى سوق دبي المالي لضمان التواصل و تزويدهم بالراوابط على السادة المساهمين تحديث بيانات 7 الخاصة بحضور اإلجتماع ، وإستالم األرباح إن وجدت

:دبي ، دولة اإلمارات العربية املتحدة، هاتف0097142223333 بنك املشرق (ش.م.ع) ، ص .ب1250 Mashreqbank PSC,P.O Box 1250, Dubai, UAE. Telephone 0097142223333 www.mashreq.com

Mashreqbank psc Head Office Post Box 1250, Dubai, U.A.E Telephone 04-2223333 Website: www.mashreqbank.com

==> picture [200 x 55] intentionally omitted <==

• ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيةلجتماع عن بعد ستقوم الشركة بتسجيل وقائع 8 العمومية وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات.

• وتقريرها السنوي على صفحة ديسمبر2020 تم اإلفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 9 www.mashreq.com كما تم نشرهما على الموقع اإللكتروني للشركة الشركة بالموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي لطالع الرسمي . للمساهمين الهيئة موقع على المساهمين حقوق دليل على يمكن -10 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

بأمر رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

:دبي ، دولة اإلمارات العربية املتحدة، هاتف0097142223333 بنك املشرق (ش.م.ع) ، ص .ب1250 Mashreqbank PSC,P.O Box 1250, Dubai, UAE. Telephone 0097142223333 www.mashreq.com