Mashreqbank PJSC — AGM Information 2020

Feb 17, 2020

==> picture [146 x 42] intentionally omitted <==

Mashreq Bank PSC

Notice of Shareholder’s General Assembly Meeting

Mashreq bank Board of Directors is pleased to invite its shareholders to Mashreq Bank’s PSC (the “Bank”) Annual General Assembly Meeting which will be held at Bank’s Head Quarters, in Dubai at 10:00 am on Monday 09/03/2020

)بنك الشرق (ش.م.ع

إجتماع الجمعية العمومية لحضور لساهمين دعوة إلى ا

يسر مجلس إدارة بنك املشرق (ش.م.ع) دعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك املقرر عقده في مقر املركز الرئيس للبنك ، في إمارة دبي في الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي مارس لسنة2020 املوافق9

The meeting shall transact the following business:

Ordinary Resolution:

• 1) Consider & approve the report of the Bank’s Board of Directors on the Bank’s activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2019.

• 2) Consider & approve the Bank’s Auditor’s report for the financial year ended 31/12/2019 .

• 3) Discuss and approve Bank’s balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2019.

• 4) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash dividends.

• 5) Determine & approve the Board of Director’s remuneration.

• 6) Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board.

• 7) Discharge the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2019.

• 8) Discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2019.

• 9) Appoint auditors for the financial year 2020 and determine the professional fees.

Special Resolution:

• Approve the renewal of the Board of Director’s authorities with respect to issuance of non-Equity Securities by the Company with a maximum limit of USD5Billion.

عادية : قرارات سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه املالي 1) م و التصديق2019/12 / عن السنة املالية املنتهية في31 .عليه

سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة املالية املنتهية في 2) .و التصديق عليه 2019/12/31

مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة 3) م .والتصديق عليهما 2019/12/ املالية املنتهية في31 النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 4) . من رأس املال% بواقع40

لدارة. تحديد واملوافقة على مكافأة اعضاء مجلس 5)

املوافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن السنة 7) 2019م. /12/ املالية املنتهية في31 إبراء ذمة مدققي الحسابات من املسؤولية عن السنة املالية 8) .م 2019/12/ املنتهية في31 ، وتحديد بدل تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية2020 9) .أتعابهم

:قرارات خاصة

• املوافقة على تجديد تفويض مجلس اإلدارة بشأن صالحيات غير القابلة للتحويل وبحداملجلس في إصدار السندات .أقص ى خمسة مليارات دوالر أمريكي

Notes :

:لحظاتم

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company, Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

2. يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل ) خمسة باملئة من% بهذه الصفة على أكثر من5( لعدد من املساهمين حائزا .رأس مال الشركة، ويمثل ناقص ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

للشخص لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب 2. قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفويض.

1. The shareholders who are registered in Bank’s shareholder’s register as on Sunday 08/03/2020 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank’s shareholder’s register as on Thursday 19/03/2020 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2019.

2. يعتبر مالكو أسهم البنك املسجلين في سجالت مساهمي البنك كما في يوم هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في 2020/03/ األحد املوافق08 البنك يومالجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك املسجلون في سجالت هم الذين يستحقون توزيعات األرباح عن 2020/03/ املوافق19لخميس ا . 2019/12/ السنة املالية املنتهية في31

3. The Shareholders may review the financial report on the web site of Dubai Financial market & the Bank’s website:

www.mashreq.com

يمكن للمساهمين لطالع على البيانات املالية للشركة من خالل املوقع 4. للكتروني لسوق دبي املالي و املوقع اإللكتروني للبنك على الرابط www.mashreq.com

1. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company’s capital), and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall take place on Monday 16/03/2020 at the same place and timing.

2. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون ) من رأسمال الشركة، فإذا% يملكون أو يمثلون بالو ( كالة ما ال يقل عن50 لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع الثانيلجتماع األول فإنه سيتم عقد .في نفس املكان والتوقيت مارس2020 اإلثنين املوافق16 يوم

3. Special Resolution: The resolution that is passed by a majority of shareholders holding not less than 75% of the total shares present in the General Assembly meeting

4. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend – if any - will be distributed by the Dubai Financial Market.

5. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في إجتماع الجمعية العمومية

للشركة املساهمة العامة

على املساهمين تحديث بيانات لتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق 7. دبي املالي للتأكد من إستالم األرباح على النحو األنسب حيث أنه في حال .توزيع أرباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي املالي 8. يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق املستثمرين في األوراق املالية واملتوفر :على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي الرئيسية بالصفحة

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

1. Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 09:00 am.

2. يرجى العلم بأن التسجيل لحضور اإلجتماع سيبدأ في الساعة التا سعه صباحا

We kindly request your presence at the meeting at the aforesaid date and time.

Chairman of the Board

دد .راج ــ حـ ـ م ـ د ال ـ وع ـ ي امل ـ ور فـ ـ ض ـ ح ـ رم بال ـــــ كـ ـ ن الـتـ ـ يـ ـ

رئيـــس مجلـــس اإلدارة