Marvipol Development S.A. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

Warszawa, 4 marca 2021 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R., NA GODZINĘ 14:00

Projekt uchwały nr 1

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, w związku ze śmiercią Pana Wiesława Mariusza Różackiego w dniu 1 marca 2020 r., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej na czas obowiązującej obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●], PESEL [●] – powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.