Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Apr 26, 2024

 臨時報告書_20240426145357

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月26日
【会社名】	丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
【英訳名】	Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　五味　英隆
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷左内町３１番地２
【電話番号】	03-6735-0785
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長　吉留　政博
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷左内町３１番地２
【電話番号】	03-6735-0785
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長　吉留　政博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E23841 31590 丸善ＣＨＩホールディングス株式会社 Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E23841-000 2024-04-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240426145357

１【提出理由】

2024年４月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年４月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき２円

総額　185,091,118円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年４月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、五味英隆、矢野正也、谷一文子、橋本博文及び西川仁の５氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田真一、大胡誠、舟橋宏和及び杉田禎浩の４氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	731,130	93,157	－	（注）１	可決　（88.37）
第２号議案
五味英隆	803,722	20,570	－	（注）２	可決　（97.14）
矢野正也	815,193	9,099	－	可決　（98.53）
谷一文子	815,622	8,670	－	可決　（98.58）
橋本博文	817,167	7,125	－	可決　（98.77）
西川仁	817,502	6,790	－	可決　（98.81）
第３号議案
吉田真一	803,235	21,057	－	（注）２	可決　（97.08）
大胡誠	804,067	20,225	－	可決　（97.18）
舟橋宏和	815,627	8,665	－	可決　（98.58）
杉田禎浩	815,696	8,596	－	可決　（98.59）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、当該決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上