MARUYAMA MFG.CO.,INC.

AGM Information • Dec 25, 2023

 臨時報告書_20231225105001

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月25日
【会社名】	株式会社丸山製作所
【英訳名】	MARUYAMA MFG. CO., INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　内山　剛治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田三丁目４番15号
【電話番号】	03(3252)2271（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　髙取　亮
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田三丁目４番15号
【電話番号】	03(3252)2271（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　髙取　亮
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01568 63160 株式会社丸山製作所 MARUYAMA MFG. CO., INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01568-000 2023-12-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20231225105001

１【提出理由】

当社は、2023年12月21日の第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2023年12月21日

(2）決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、尾頭正伸、内山剛治、石村孝裕、大平康介、

髙取亮の５氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役に、畑野敬幸、土岐敦司、福地孝一の３氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に、植木暢茂氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 （％）
第１号議案				（注）
尾頭正伸	28,809	3,811	0	可決　（88.32）
内山剛治	28,769	3,851	0	可決　（88.19）
石村孝裕	32,507	113	0	可決　（99.65）
大平康介	32,516	104	0	可決　（99.68）
髙取　亮	32,509	111	0	可決　（99.66）
第２号議案				（注）
畑野敬幸	30,168	2,453	0	可決　（92.48）
土岐敦司	29,857	2,764	0	可決　（91.53）
福地孝一	30,600	2,021	0	可決　（93.80）
第３号議案				（注）
植木暢茂	32,451	170	0	可決　（99.48）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上