Marumae Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Nov 27, 2023

 臨時報告書_20231124110327

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2023年11月27日
【会社名】	株式会社マルマエ
【英訳名】	Marumae Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　前田　俊一
【本店の所在の場所】	鹿児島県出水市大野原町2141番地
【電話番号】	0996-68-1140
【事務連絡者氏名】	管理本部長　下舞　毅
【最寄りの連絡場所】	鹿児島県出水市大野原町2141番地
【電話番号】	0996-68-1140
【事務連絡者氏名】	管理本部長　下舞　毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01465 62640 株式会社マルマエ Marumae Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01465-000 2023-11-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20231124110327

１【提出理由】

2023年11月22日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき金18円　総額227,529,108円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2023年11月24日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、前田俊一、海﨑功太、安藤博音、門田晶子、世耕久美子を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、桃木野聡、山本隆章、宮川博次を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の処分の件	89,626	280	－	（注）１	可決　96.13
第２号議案 定款一部変更の件	89,645	261	－	（注）２	可決　96.15
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
前田　俊一	89,539	366	－	（注）３	可決　96.04
海﨑　功太	89,544	361	－	（注）３	可決　96.05
安藤　博音	89,552	353	－	（注）３	可決　96.05
門田　晶子	89,547	358	－	（注）３	可決　96.05
世耕　久美子	89,439	466	－	（注）３	可決　95.93
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
桃木野　聡	89,598	307	－	（注）３	可決　96.10
山本　隆章	89,591	314	－	（注）３	可決　96.10
宮川　博次	89,554	351	－	（注）３	可決　96.06

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上