Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	丸紅建材リース株式会社
【英訳名】	Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　井　ノ　上　雅　弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】	(03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　新　井　祐　宏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】	(03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　新　井　祐　宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 丸紅建材リース株式会社　　北関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目10番３号イチカワビルＶ内) 丸紅建材リース株式会社　　千葉支店 (千葉県市原市八幡海岸通11番地１) 丸紅建材リース株式会社　　横浜支店 (神奈川県横浜市西区伊勢町２丁目95番) 丸紅建材リース株式会社　　名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄２丁目２番12号ＮＵＰ伏見ビル内) 丸紅建材リース株式会社　　大阪支店 (大阪府大阪市西区靭本町１丁目８番２号コットンニッセイビル内)

E04777 97630 丸紅建材リース株式会社 Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04777-000 2024-06-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月20日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件

監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、中西孝平の５名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、猪田忠、樋口達の２名を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として棚橋栄蔵を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第１号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件				(注)
井 ノ 上 雅 弘	24,130	962	0		可決 (96.17％)
日 下 部 浩 司	24,805	287	0		可決 (98.86％)
新 井 祐 宏	24,813	279	0		可決 (98.89％)
倉 科　淳	24,799	293	0		可決 (98.83％)
中 西 孝 平	24,803	289	0		可決 (98.85％)
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)
猪 田　忠	24,817	275	0		可決 (98.90％)
樋 口　達	24,810	282	0		可決 (98.88％)
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)
棚 橋 栄 蔵	24,126	967	0		可決 (96.15％)

(注) 第１号議案、第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

以　上