MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. — AGM Information 2016

Jul 27, 2016

MARSHALL BOYA VE VERN İ K SANAY İİ ANON İ M Şİ RKET İ

Yönetim Kurulu’ndan Ola ğ an Genel Kurul Toplant ısı ’na Davet

Say ı n Hissedarlar ımı z,

Ş irketimizin 2015 hesap dönemine ait Ola ğ an Genel Kurul Toplant ısı , a şağı da yaz ılı gündem maddelerini görü ş mek ve karara ba ğ lamak üzere 27/07/2016 günü saat 13.00’de DOSB 1. K ısı m Tuna Cd. No:1 41455 Dilovas ı , Kocaeli adresinde yap ı lacakt ı r.

Genel Kurul Toplant ısı ’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda ş ahsen veya temsilcileri vas ı tas ı yla kat ılı m gösterebilirler. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplar ı ndaki paylara ili ş kin bilgilerin Ş irketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Ş irketimiz taraf ı ndan görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplant ısı ’na kat ı lmak istemeleri durumunda, hesaplar ını n bulundu ğ u arac ı kurulu ş lara müracaat etmeleri ve en geç toplant ı gününden 1 (bir) gün önce saat:16.30’a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplar ı ndaki paylara ili ş kin bilgilerin Ş irketimize bildirilmesini engelleyen k ısı tlamalar ı n kald ırı lmas ını sa ğ lamalar ı gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas ı Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplant ısı ’na kat ı lmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kay ı t Kurulu ş u A. Ş (MKK)’nin kamuya ilan etti ğ i prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplant ısı ’na MKK taraf ı ndan sa ğ lanan Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) üzerinden ş ahsen veya vekil atamak suretiyle kat ı lmak isteyenlerin ve vekillerin de, güvenli elektronik imza sahibi olmalar ı gerekmektedir. Genel Kurul Toplant ısı ’na EGKS üzerinden ş ahsen veya temsilcileri arac ılığı yla kat ı lmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul Toplant ı tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21.00’e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Tüzel ki ş i ortaklar ad ı na EGKS üzerine yap ı lacak bildirimlerin tüzel ki ş i imza yetkilisince ş irket nam ı na kendi adlar ı na üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanmas ı gerekmektedir. . EGKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebli ğ kapsam ı ndaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kay ı t Kurulu ş u’ndan, Ş irketimizin www.marshallboya.com internet sitesinden veya Ş irket Merkezimizden (Telefon: 0262 754 74 70) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplant ı da kendilerini EGKS üzerinden temsilci arac ılığı yla temsil ettirecek pay sahiplerimizin ise, toplant ı ya kat ı lacak vekilin kimlik bilgilerini toplant ı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00’e kadar EGKS’ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplant ısı ’na hem fiziken hem EGKS üzerinden kat ı labilir. Toplant ı ya vekâleten ve fiziken kat ı lacak vekilin, atanma ş ekli ne olursa olsun, toplant ı da kimlik göstermesi zorunludur.

Toplant ı ya fizikî ortamda ş ahsen kat ı lacak pay sahipleri, toplant ı ya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek kat ı labilirler.

Toplant ı lara fizikî ortamda vekil vas ı tas ı ile kat ı lacak ortaklar ımızı n a şağı da örne ğ i bulunan vekâletnameyi 3. ki ş iler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmi ş imza beyan ını imzal ı vekâletname formuna ekleyerek toplant ı gününe kadar Ş irket Merkezi’ne ula ştı rmalar ı gerekmektedir.

2015 y ılı na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ğı ms ı z Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr da ğıtımı ile ilgili teklif ve Kurumsal Yönetim İ lkeleri Uyum Raporu Genel Kurul Toplant ısı ’ndan önceki 3 haftal ı k süre boyunca Ş irket Merkezi’nde ve www.marshallboya.com adresindeki Ş irket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemelerine haz ı r bulundurulmaktad ı r.

Say ı n pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Ş irket Merkezi: DOSB 1. K ısı m Tuna Cd. No:1 41455 Dilovas ı , Kocaeli.

Sayg ı lar ımı zla,

İ mza ve Ka ş e