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MARR — Remuneration Information 2017
Mar 30, 2017
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Remuneration Information
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Relazione sulla remunerazione
ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs 58/1998
14 marzo 2017
MARR S.p.A. Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v. Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365 R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO) www.marr.it
PREMESSA
Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire agli azionisti di MARR S.p.A. (di seguito "MARR" o "Società") e al mercato un'informativa ampia e dettagliata sulla Politica di Remunerazione applicata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998 (di seguito "TUF") e in conformità agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.
La relazione è articolata in due sezioni:
-
nella prima sezione viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
-
nella seconda sezione vengono illustrati nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e controllo.
SEZIONE I
A. Approvazione e attuazione della Politica di Remunerazione
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (di seguito "Codice di Autodisciplina") la Politica di Remunerazione di MARR è stata approvata, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 novembre 2011.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale ha apportato alcune modifiche alla Politica di Remunerazione e precisamente:
- in data 20 febbraio 2013, in considerazione di quanto disposto dall'art. 18 comma 2 dello Statuto Sociale in ordine a specifici emolumenti spettanti a consiglieri investiti di particolari cariche e/o incarichi;
- in data 14 marzo 2014, al fine di rendere più aderente la Politica di Remunerazione alla struttura dell'organo amministrativo;
- in data 6 ottobre 2014 per adeguarne il testo al vigente Codice di Autodisciplina e al Codice di Autodisciplina della Società;
- in data 14 maggio 2015 al fine di meglio definire gli obiettivi di performance di medio-lungo periodo.
B. Comitato per la Remunerazione e le Nomine
In conformità a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire al suo interno il Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine è attualmente composto dagli amministratori non esecutivi e indipendenti Sigg. Paolo Ferrari, Giuseppe Lusignani e Marinella Monterumisi. Al Sig. Paolo Ferrari è stata conferita la carica di Presidente del Comitato.
I componenti il Comitato dispongono di un'adeguata esperienza in materia finanziaria e gestionale maturata in ambito imprenditoriale, professionale e accademico, ritenuta idonea al momento della loro nomina.
Ai sensi del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine è, fra l'altro, chiamato a:
-
valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
-
presentare al Consiglio di Amministrazione proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
C. Intervento di esperti indipendenti
Nella predisposizione della Politica di Remunerazione la Società non è ricorsa all'ausilio di consulenti esterni.
D. Finalità e principi della Politica di Remunerazione
La Politica di Remunerazione è stata redatta con l'intento di formalizzare un valido strumento finalizzato a:
-
attrarre, trattenere e motivare un management dotato di adeguate qualità professionali;
-
allineare gli interessi del management e degli azionisti;
-
promuovere la creazione di valore per gli azionisti anche nel medio-lungo periodo.
La Politica di Remunerazione adottata da MARR rispetta le indicazioni previste dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina della Società in materia di "Remunerazione degli amministratori" che risulta coerente con i principi ed i criteri dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina.
Si evidenzia che, per le caratteristiche delle attività d'impresa, nell'ambito del citato art. 7 del Codice di Autodisciplina della Società si è ritenuto di non prevedere piani di remunerazione basati su azioni.
E. Politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione
La Società ha individuato nei seguenti soggetti i destinatari della Politica di Remunerazione:
-
i componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
gli amministratori non esecutivi che ricoprono incarichi nell'ambito dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
-
i componenti del Collegio Sindacale;
-
gli amministratori esecutivi - dirigenti con o senza responsabilità strategiche.
In merito a questi ultimi soggetti si evidenzia che:
-
sono stati individuati negli Amministratori Delegati i soli dirigenti con responsabilità strategiche (di seguito "Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche");
-
nel Consiglio di Amministrazione di MARR possono essere presenti, oltre agli amministratori esecutivi che ricoprono l'incarico di "Amministratore Delegato", altri amministratori esecutivi aventi la qualifica di dirigente (di seguito "Amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche").
Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
La remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione degli amministratori esecutivi, è esclusivamente costituita da una parte fissa e non prevede alcun piano di remunerazione basato sul raggiungimento di risultati.
L'entità del compenso al Consiglio di Amministrazione è determinata dall'Assemblea degli Azionisti in occasione della nomina e del conferimento dell'incarico. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto il Consiglio delibera la suddivisione del compenso in parti uguali fra i Consiglieri.
I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
Come previsto dallo Statuto della Società, ai Consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei quali viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Tali specifici emolumenti non potranno comunque eccedere, fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito della Politica di Remunerazione per amministratori esecutivi aventi la qualifica di dirigente con responsabilità strategiche, un importo pari a 6 volte il compenso spettante a ciascun amministratore determinato come indicato al secondo capoverso.
Remunerazione degli amministratori che ricoprono incarichi nell'ambito dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
La remunerazione degli amministratori che ricoprono incarichi nell'ambito di Comitati è esclusivamente costituita da una parte fissa e non prevede alcun piano di remunerazione basato sul raggiungimento di risultati.
La remunerazione dei componenti dei Comitati, determinata dal Consiglio di Amministrazione, è aggiuntiva a quella deliberata dalla Assemblea ed è la medesima per ciascun componente.
Non è prevista alcuna ulteriore integrazione per gli amministratori chiamati a ricoprire l'incarico di Presidente dei Comitati.
Il Consiglio di Amministrazione ha previsto la costituzione di due Comitati per i quali si è stabilita le seguente Politica di Remunerazione:
Comitato per la Remunerazione e le Nomine: costituito da almeno tre componenti ed esclusivamente da amministratori indipendenti. La remunerazione complessiva del Comitato è commisurata all'impegno richiesto ed è compresa tra il 5% ed il 10% della remunerazione prevista dalla Assemblea per l'intero Consiglio.
Comitato Controllo e Rischi: costituito da almeno tre componenti ed esclusivamente da amministratori indipendenti. La remunerazione complessiva del Comitato è commisurata all'impegno richiesto ed è compresa tra il 20% ed il 30% della remunerazione prevista dalla Assemblea per l'intero Consiglio.
Remunerazione dei Componenti del Collegio Sindacale
L'ammontare degli emolumenti dei Sindaci su base annua è determinato dalla Assemblea in virtù della loro indipendenza pur non escludendosi la possibilità di stabilire un tetto massimo omnicomprensivo per l'intero Collegio.
La remunerazione dei sindaci, come espressamente previsto dal Codice di Autodisciplina, è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.
Remunerazione degli amministratori esecutivi
La remunerazione degli amministratori esecutivi è costituita da una componente "fissa" e da una componente "variabile".
L'entità di entrambe le componenti ed il meccanismo di determinazione della quota "variabile" sono determinati:
-
dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine ed approvati dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole del Collegio Sindacale per gli Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche;
-
dall'Amministratore a ciò delegato per gli Amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche e quindi nell'ambito del loro rapporto di dipendente e dirigente della Società.
La componente "fissa" annuale, di per sé sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente "variabile" non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi, tende ad essere in linea con i valori di riferimento del mercato ed è commisurata alle competenze e capacità nonché determinata sulla base della specializzazione professionale del ruolo organizzativo ricoperto con le connesse responsabilità.
La componente "fissa" è costituita da:
- retribuzione da lavoro dipendente;
- 1compenso attribuito, anche con cadenza inferiore al triennio di durata dell'incarico, da parte del Consiglio di Amministrazione.
La componente "variabile" può rappresentare sino al 40% dell'intera remunerazione per gli Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche e sino al 30% per gli Amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche.
Per gli amministratori esecutivi con responsabilità strategiche inoltre è prevista la corresponsione differita nel tempo, rispetto al momento della maturazione, di parte della remunerazione variabile.
F. Benefici non monetari
La Società riconosce ad alcuni amministratori esecutivi dei benefici non monetari di importo limitato quali l'utilizzo di auto aziendale ed alloggio.
1 Per gli Amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche tale compenso è previsto come "eventuale"
G. Descrizione degli obiettivi di performance delle componenti variabili
Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche
La componente variabile della remunerazione spettante agli Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche ha quali principali obiettivi:
- stabilizzare il rapporto di collaborazione ("stabilità");
- promuovere la creazione di valore attraverso la crescita della quota di mercato della Società ("market share");
- mantenere i livelli di redditività ("performance targets").
La componente variabile è costituita:
-
da una parte a breve termine determinata sulla base di obiettivi annuali (non oltre l'80% del totale importo)
-
da una parte a medio-lungo termine determinata sulla base di obiettivi pluriennali (non inferiore al 20% del totale importo).
Gli obiettivi pluriennali hanno quale riferimento il triennio; nella attuale prima fase di applicazione, il periodo di riferimento è costituito dal biennio 2015-2016 trovando applicazione il riferimento triennale a partire dall'anno 2017.
1. Stabilità
Una quota non superiore al 50% dell'intera componente variabile è destinata a garantire periodicamente la continuità del rapporto.
La parte legata agli obiettivi annui sarà correlata alla effettiva presenza in organico e nel ruolo durante ed al termine di ciascun anno, quella legata agli obiettivi pluriennali alla effettiva presenza in organico e nel ruolo durante ed al termine del triennio ( o biennio nella prima fase di applicazione).
2. Market Share
Una quota non superiore al 20% dell'intera componente variabile a fronte di una crescita comparabile, su base annua, a quella rilevata dall'Ufficio Studi Confcommercio per il comparto "alberghi, pasti e consumazioni fuori casa" che rappresenta il mantenimento e la crescita della quota di mercato della Società.
La parte legata agli obiettivi annui sarà correlata al raggiungimento dei citati obiettivi di crescita di ciascun anno, quella legata agli obiettivi pluriennali sarà correlata al raggiungimento cumulativo degli obiettivi di crescita nel triennio (o biennio nella prima fase di applicazione).
3. Performance targets
La quota rimanente dell'intera componente variabile, a fronte di un livello di redditività allineato a quanto previsto dal budget di periodo ad a quanto ottenuto da società comparabili.
La parte legata agli obiettivi annui sarà correlata al raggiungimento degli obiettivi dell'anno, mentre quella del triennio (o biennio nella prima fase di applicazione) sarà correlata al raggiungimento di tutti gli obiettivi di ciascuno degli anni costituenti il riferimento di periodo.
Amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche
La componente variabile della remunerazione spettante agli amministratori esecutivi senza responsabilità strategiche ha quali principali obiettivi:
- stabilizzare il rapporto di collaborazione;
- mantenere i livelli di redditività allineati a quanto previsto dal budget.
Clausola di "clawback"
La Società potrà chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati.
H. Criteri per la valutazione dei risultati
Ai sensi dell'art. 7.9 del Codice di Autodisciplina della Società il Comitato per la Remunerazione e le Nomine monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
I. Informazione sulla coerenza della Politica di Remunerazione con il perseguimento degli interessi a medio-lungo termine della Società.
La Politica di Remunerazione adottata dalla Società è coerente con il perseguimento degli interessi a medio-lungo termine e prevede sistemi di incentivazione volti a garantire la sostenibilità e durabilità del business nonché fidelizzare il management.
La componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi con responsabilità strategiche ha quali principali obiettivi :
-
- Fidelizzare il management garantire un duraturo rapporto di collaborazione con il management, necessario al buono, regolare e continuativo funzionamento della Società ;
-
- Rafforzare la market share promuovere la creazione di valore attraverso la crescita delle quote di mercato della società;
-
- Perseguire performance targets conseguire gli obiettivi previsti dal budget e mantenere livelli di redditività allineati a quanto ottenuto da società comparabili (operanti in altri mercati in quanto in Italia non vi sono possibili comparazioni dirette).
L'insieme di queste tre componenti assicura non solo il risultato di breve periodo, ma anche e soprattutto quello nel medio-lungo termine.
1. Fidelizzare il management
Per quanto riguarda la fidelizzazione del management questa si sviluppa su due ambiti:
-
In merito alla componente variabile che stabilizza il rapporto di collaborazione degli amministratori esecutivi, a cui viene assegnato l'incarico di norma per periodi pari al triennio, la Politica di Remunerazione prevede che una parte della componente variabile sia legata alla stabilità;
-
riguardo alla medesima voce di remunerazione a favore di alcuni componenti del management operativo, la Politica di Remunerazione della Società prevede che il Comitato Strategico o, in sua mancanza, il Presidente individui i manager che ricoprano ruoli necessari al buono, regolare e continuativo funzionamento della Società; in tal caso l'Amministratore Delegato pone in essere, a loro favore, appositi piani di stabilità.
2. Rafforzare la market share
Il rafforzamento della market share è nel mercato in cui opera la Società una componente meno aleatoria di quanto non lo sia in altri settori (ad esempio nei prodotti ad uso domestico) poiché la fidelizzazione del cliente, essendo molto più difficile da conquistare, è molto più stabile e duratura. L'obiettivo degli Amministratori Delegati è quello di conseguire crescite perlomeno analoghe a quelle del mercato rilevate attraverso il documento di analisi elaborato mensilmente dall'Ufficio studi Confcommercio relativamente al comparto "alberghi, pasti e consumazioni fuori casa". Il mantenimento nel tempo della quota di mercato della società è una più che ragionevole certezza di stabilità del business e di continuità di risultato.
3. Perseguire performance targets
Il budget valutato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito di modifiche intercorse negli ultimi anni, non è costituito solamente dalle parti "numeriche" di breve periodo, ma comprende anche un insieme di linee guida e piani operativi pluriennali la cui realizzazione è il vero motore della stabilità, negli anni, del risultato.
Il conseguimento degli obiettivi che viene verificato dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine (e poi dal Consiglio di Amministrazione) non comprende quindi i soli risultati economici dell'anno, ma anche le attività che sono propedeutiche ai risultati futuri.
Il confronto della redditività conseguita con quella che caratterizza peers internazionali quotati (principalmente Sysco in USA e Sligro in Olanda) è molto importante in quanto è da stimolo al continuo miglioramento e, conseguentemente, alla attivazione di miglioramenti gestionali che entrano a far parte delle best practices delle Società consolidate nel medio-lungo periodo.
Oltre ad aver identificato obiettivi coerenti con il perseguimento degli interessi di lungo termine della Società, la Politica di Remunerazione prevede che una quota del compenso variabile spettante agli amministratori esecutivi sia legata al raggiungimento degli obiettivi pluriennali, sempre al fine di allineare gli interessi di questi ultimi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
J. Termini di maturazione dei diritti
Il raggiungimento degli obiettivi annuali e di medio-lungo periodo è verificato dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine e la erogazione degli importi maturati è conseguentemente deliberata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della approvazione della bozza di Relazione finanziaria annuale.
K. Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari
La Politica di Remunerazione non prevede piani di incentivazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, pertanto non sono in essere clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.
L. Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro
L'indennità eventualmente prevista per la cessazione del rapporto di lavoro degli amministratori esecutivi è definita nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente nel rispetto del contratto collettivo. In relazione agli altri incarichi non è prevista alcuna indennità specifica essendo questa già compresa nella quota di componente variabile di "stabilità".
In caso di eventuale interruzione del rapporto con la Società da parte di uno dei destinatari della Politica di Remunerazione, per ragioni diverse dalla giusta causa, si ritiene opportuno ricercare soluzioni extragiudiziali su basi equitative, entro i limiti previsti dalle buone prassi esistenti per figure analoghe, fermo restando quanto eventualmente previsto da norme e contratti in vigore. Non sono in essere accordi specifici che determinino particolari indennità in caso di risoluzione di rapporto.
Il Codice di Autodisciplina della Società prevede inoltre che la stessa, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, renda note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato che comprende le informazioni e le indicazioni di cui al criterio applicativo 6.C.8. del Codice di Autodisciplina.
M . Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche
E' prevista una copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla carica ricoperta.
N. Politica retributiva con riferimento agli amministratori indipendenti, all'attività di partecipazione a comitati e allo svolgimento di particolari incarichi.
Si rinvia al precedente punto E.
O. Parametri di riferimento utilizzati nella definizione della Politica di Remunerazione
Per la predisposizione della Politica di Remunerazione non sono state utilizzate come riferimento le politiche retributive di altre società.
SEZIONE II
La seguente sezione, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
Parte prima
Di seguito viene fornita un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per l'esercizio 2016.
Remunerazione del Consiglio di amministrazione e dei Consiglieri investiti di particolari attribuzioni
In data 28 aprile 2014 l'Assemblea ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo stabilendo per l'intero Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo su base annua di 220.000 Euro. Il Consiglio successivamente ha deliberato di ripartire detto importo in parti uguali tra i suoi 11 componenti riconoscendo pertanto a ciascuno di essi, per il periodo di durata in carica, un compenso lordo annuo di Euro 20.000 da ragguagliare ad anno.
In data 13 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di attribuire al Sig. Paolo Ferrari a fronte degli incarichi assunti quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso pari ad Euro 80.000 da ragguagliarsi ad anno.
Remunerazione degli amministratori che ricoprono incarichi nell'ambito dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
In data 28 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione e le Nomine composti entrambi dagli amministratori indipendenti Sigg. Paolo Ferrari, Giuseppe Lusignani e Marinella Monterumisi. Sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha altresì deliberato di assegnare ai succitati amministratori:
-
quali componenti il Comitato per la Remunerazione e le Nomine un compenso integrativo annuo ciascuno, per il periodo di durata in carica, pari ad Euro 4.000 (quattromila) da ragguagliare ad anno;
-
quali componenti il Comitato Controllo e Rischi un compenso integrativo annuo ciascuno, per il periodo di durata in carica, pari ad Euro 15.000 (quindicimila) da ragguagliare ad anno.
Remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale
L'Assemblea del 28 aprile 2014, tenuto conto della tariffa professionale dei dottori commercialisti, ha deliberato l'emolumento annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale in Euro 27.000 per il Presidente ed in Euro 18.000 per i Sindaci Effettivi.
Remunerazione degli amministratori esecutivi
Nel corso del 2016 gli amministratori esecutivi sono stati i seguenti:
- Sig. Francesco Ospitali, Amministratore Delegato;
- Sig. Pierpaolo Rossi, Amministratore Delegato;
- Sig.ra Lucia Serra responsabile della Direzione Affari Legali, Assicurativi e Societari;
- Sig. Antonio Tiso, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Chief Financial Officer, nonché Investor Relator.
I Sigg. Francesco Ospitali e Pierpaolo Rossi, ricoprendo la carica di Amministratori Delegati nella Società, sono identificati come Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche.
Al Sig. Francesco Ospitali, con riferimento all'esercizio 2016, sono stati attribuiti i seguenti compensi:
a) Componente fissa
La retribuzione da lavoro dipendente liquidata in misura fissa è stata, per l'esercizio 2016 (coincidente con l'intero anno solare), di Euro 173.714 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del percipiente ed escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e l'accantonamento TFR.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 aprile 2014 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha stabilito in Euro 100.000 annui, per il periodo di durata in carica, la componente fissa del compenso spettante al Sig. Francesco Ospitali quale Amministratore Delegato.
b) Componente variabile
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 maggio 2015, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha stabilito di attribuire, nel rispetto della Politica di Remunerazione vigente, per gli esercizi 2015-2016, a ciascun Amministratore Delegato una quota variabile del compenso così definita:
-
Euro 85.000/anno legati al raggiungimento degli obiettivi dell'anno e precisamente Euro 42.500, Euro 17.000 ed Euro 25.500 nell'ordine, per ciascuno dei tre obiettivi sopra descritti;
-
Euro 50.000 complessivi legati al raggiungimento degli obiettivi pluriennali (biennio 2015-2016) e precisamente nel medesimo ordine, Euro 25.000, Euro 10.000 ed Euro 15.000.
Verificato il raggiungimento di tutti gli obbiettivi annuali (2016) e pluriennali (2015-2016) stabiliti dalla Politica di Remunerazione al Sig. Francesco Ospitali è stato riconosciuto, nel 2017, l'importo di Euro 135.000.
c) Benefici non monetari
Euro 393 quale benefit per l'alloggio.
Al Sig. Pierpaolo Rossi, con riferimento all'esercizio 2016, sono stati attribuiti i seguenti compensi:
a) Componente fissa
La retribuzione da lavoro dipendente liquidata in misura fissa è stata, per l'esercizio 2016 (coincidente con l'intero anno solare), di Euro 187.699 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del percipiente ed escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e l'accantonamento TFR.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 aprile 2014 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha stabilito in Euro 100.000 annui, per il periodo di durata in carica, la componente fissa del compenso spettante al Sig. Pierpaolo Rossi quale Amministratore Delegato.
b) Componente variabile
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 maggio 2015, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha stabilito di attribuire, nel rispetto della Politica di Remunerazione vigente, per gli esercizi 2015-2016, a ciascun Amministratore Delegato una quota variabile del compenso così definita:
-
Euro 85.000/anno legati al raggiungimento degli obiettivi dell'anno e precisamente Euro 42.500, Euro 17.000 ed Euro 25.500 nell'ordine, per ciascuno dei tre obiettivi sopra descritti;
-
Euro 50.000 complessivi legati al raggiungimento degli obiettivi pluriennali (biennio 2015-2016) e precisamente nel medesimo ordine, Euro 25.000, Euro 10.000 ed Euro 15.000.
Verificato il raggiungimento di tutti gli obbiettivi annuali (2016) e pluriennali (2015-2016) stabiliti dalla Politica di Remunerazione al Sig. Pierpaolo Rosi è stato riconosciuto, nel 2017, l'importo di Euro 135.000.
Alla Sig.ra Lucia Serra, con riferimento all'esercizio 2016, sono stati attribuiti i seguenti compensi:
a) Componente fissa
La retribuzione da lavoro dipendente liquidata in misura fissa è stata, per l'esercizio 2016 (coincidente con l'intero anno solare), di Euro 73.325 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del percipiente ed escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento.
b) Componente variabile
Euro 6.000 in ragione del piano di MBO 2016.
Euro 15.000 quale premio di stabilità, corrisposto nel 2016 nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
c) Benefici non monetari
Euro 1.629 quale benefit per l'utilizzo dell'auto aziendale.
d) Altri compensi
Euro 7.000 quale compenso di procuratore speciale.
Al Sig. Antonio Tiso, con riferimento all'esercizio 2016, sono stati attribuiti i seguenti compensi:
a) Componente fissa
La retribuzione da lavoro dipendente liquidata in misura fissa è stata, per l'esercizio 2016 (coincidente con l'intero anno solare), di Euro 66.679 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del percipiente ed escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento.
b) Componente variabile
Euro 7.000 in ragione del piano di MBO 2016.
Euro 33.000 quale premio di stabilità, corrisposto nel 2016 nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
- c) Benefici non monetari
- Euro 2.125 quale benefit per l'utilizzo dell'auto aziendale.
- d) Altri compensi
Euro 38.000 quale compenso di procuratore speciale.
Parte seconda
Di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate, utilizzando le tabelle allegate:
-
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche;
-
TABELLA 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;
-
TABELLA 3: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.
Rimini, 14 marzo 2017
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ferrari
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche
Componenti Consiglio di Amministrazione
| No me e cog no me |
iod è s Per cui tat |
de lla car de Sca nza ica |
i fi ssi Co mp ens |
Co i pe mp ens r la |
i va ria bili Co mp ens no n uit eq y |
nef ici Be |
Alt ri |
Fai alu v r e dei |
Ind nit d à i en fin ari d i c e ca o |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ica Car |
o p er a la c rico ari ta per ca |
ipa zio tec par ne itat i a om c |
Bo nus e alt ri inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
no n ari net mo |
si com pen |
TO TA LE |
si com pen uit eq y |
ion d el ces saz e di rto rap po lav oro |
|||
| in dip end Am .te m.r e |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
il. 201 ble a b Ass em 6 |
||||||||||
| lo ari Pao F err |
sid C .d.A Pre ent e |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
il. 201 ble a b Ass em 6 |
|||||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
2) 80. ( 20. 000 000 ( 3) |
5) 4.0 ( 15. 000 00 ( 6) |
119 .00 0 |
|||||||||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
||||||||||||
| ( III) ale Tot |
19. 000 |
119 .00 0 |
||||||||||
| O ita li Fra nce sco sp |
ele Am e D to m.r ga |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 016 Ass em |
|||||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
135 .00 0 |
( 7) 393 |
429 .10 7 |
|||||||||
| ( II) i da Co tro mp ens con |
llat col leg ate e e |
|||||||||||
| ( III) ale Tot |
293 .71 4 |
135 .00 0 |
393 | 429 .10 7 |
||||||||
| Pie olo Ro ssi rpa |
Am e D ele to m.r ga |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
Ass ble a b il. 2 016 em |
|||||||||
| ( I) Co i ne lla ietà che red ige il b ilan cio mp ens soc |
135 .00 0 |
442 .69 9 |
||||||||||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
||||||||||||
| ( III) ale Tot |
307 .69 9 |
135 .00 0 |
442 .69 9 |
| Illia A ri rat s |
Am m.r n e on e sec .vo |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
Ass ble a b il. 2 016 em |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( I) lla ietà Co i ne mp ens soc |
che red il b ilan ige cio |
( 2) 20. 000 |
20. 000 |
|||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||||
| ( III) Tot ale |
20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| Gio suè old rin i B |
Am m.r e n on e sec .vo |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 Ass 016 em |
|||||||||
| ( I) lla ietà Co i ne mp ens soc |
che red il b ilan ige cio |
( 2) 20. 000 |
20. 000 |
|||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||||
| ( III) ale Tot |
20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| 1/ 1/ 1/ 12/ Cla ud ia C ini Am 201 6‐3 201 6 rem on m.r n e on e sec .vo |
Ass ble a b il. 2 016 em |
|||||||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
( 2) 20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
||||||||||||
| ( III) Tot ale |
20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| Vin ini C cen zo rem on |
Am m.r e n on ese c.v o |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 Ass 016 em |
|||||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
( 2) 20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||||
| ( III) ale Tot |
20. 000 |
20. 000 |
||||||||||
| Giu ign ani Lus sep pe |
dip end Am e in .te m.r |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 Ass 016 em |
|||||||||
| ( I) Co i ne lla ietà che red ige il b ilan cio mp ens soc |
20. 000 ( 2) |
( 5) 15. 000 ( 6) 4.0 00 |
39. 000 |
|||||||||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
||||||||||||
| ( III) ale Tot |
20. 000 |
19. 000 |
39. 000 |
|||||||||
| 1/ 1/ 1/ 12/ rin ella isi in dip end 201 6‐3 201 6 ble a b il. 2 016 Ma M ter Am .te Ass on um m.r e em |
||||||||||||
| ( I) ietà Co i ne lla che red ige il b ilan cio mp ens soc |
( 2) 20. 000 |
5) 4.0 ( 15. 000 ( 6) 00 |
39. 000 |
|||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||||
| ( III) ale Tot |
20. 000 |
19. 000 |
39. 000 |
| ia S Luc err a |
utiv Am m.r e e sec o |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 016 Ass em |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( I) Co i ne lla ietà mp ens soc |
che red ige il b ilan cio |
1) 20. ( 73. 325 ( 2) 000 |
000 6.0 15. 00 |
( 7) 1.6 29 |
7.0 00 |
122 .95 4 |
|||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
|||||||||
| ( III) ale Tot |
93. 325 |
21. 000 |
1.6 29 |
7.0 00 |
122 .95 4 |
||||
| An io T iso ton |
Am utiv m.r e e sec o |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
Pro ssim mb lea a a sse |
||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
1) 20. ( 66. 679 000 ( 2) |
000 7.0 33. 00 |
25( 7) 2.1 |
38. 000 |
166 .80 4 |
||||
| ( II) i da llat col leg Co tro ate mp ens con e e |
|||||||||
| ( III) Tot ale |
86. 679 |
40 .00 0 |
2.1 25 |
38. 000 |
166 .80 4 |
Note:
(1) Retribuzione da lavoro dipendente;
(2) Compenso quale componente il Consiglio di Amministrazione;
(3) Compenso per lo svolgimento di particolari incarichi ex art. 2389 comma 3 codice civile.
(4) Compenso (componente fissa) deliberato dal Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato;
(5) Compenso quale componente del Comitato Controllo e Rischi;
(6) Compenso quale componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine;
(7) I valori indicati sono quelli rilevanti ai fini fiscali.
E' presente una polizza di assicurazione per la responsabilità civile degli organi di amministrazione e controllo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, il cui premio pro capite è di entità trascurabile.
Componenti Collegio Sindacale
| No me e cog no me |
iod è s Per cui tat o p er a rico la c ari ta per ca |
Sca de de lla ica nza car |
Co i fiss mp ens i |
Co i pe mp ens r la ipa zio tec par ne itat i c a om |
i va ria bili Co mp ens no n uit eq y |
nef ici Be |
Alt ri |
Fai alu d ei v r e |
Ind nit d à i en fin ari c e ca o |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car ica |
Bo nus e alt ri inc ivi ent |
ip. Par tec ne li u tili ag |
no n ari net mo |
si com pen |
TO TA LE |
si com pen uit eq y |
di zio ce ssa ne de l rto ra ppo di la vo ro |
|||||
| nel li Ezi M ari a S imo o |
sid Co lleg io Pre .te Sin dac ale |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
ble a b il. 2 Ass 016 em |
|||||||||
| lla ietà che Co i ne |
red il b ilan cio |
( 1) 27. 000 |
31. 300 |
|||||||||
| ( I) mp ens soc |
ige | ( 2) 4.3 00 |
||||||||||
| ( II) Co i da llat col leg tro ate mp ens con e e |
||||||||||||
| ( III) ale Tot |
31. 300 |
|||||||||||
| Da vid M i tor e ura |
ffe Sin dac E ttiv o o |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
Ass ble a b il. 2 016 em |
|||||||||
| red il b ilan |
( 1) 18. 000 |
21. 300 |
||||||||||
| ( I) ietà Co i ne lla che mp ens soc |
ige cio |
( 2) 3.3 00 |
||||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con e e |
col leg ate |
9.9 80 |
9.9 80 |
|||||||||
| ( III) ale Tot |
31. 280 |
31. 280 |
||||||||||
| Sim i M tor on a ura |
Sin dac ffe ttiv E o o |
1/ 1/ 1/ 12/ 201 6‐3 201 6 |
Ass ble a b il. 2 016 em |
|||||||||
| ( I) lla ietà che red il b ilan Co i ne ige cio mp ens soc |
21. 700 |
|||||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con e e |
col leg ate |
7.7 40 |
7.7 40 |
|||||||||
| ( III) Tot ale |
29. 440 |
29. 440 |
Note:
(1) Compenso deliberato dall'Assemblea.
(2) Partecipazione alle riunioni e rimborsi spese.
E' presente una polizza di assicurazione per la responsabilità civile degli organi di amministrazione e controllo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, il cui premio pro capite è di entità trascurabile.
TABELLA 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Bo nus |
d ell' an no |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e cog no me |
Car ica |
Pia no |
to/ Ero bile ga ero ga |
Dif fer ito |
i dif iod o d Per fer ime nto |
iù ero No n p bili ga |
/er Ero bile ti ga oga |
iffe An a d riti cor |
Alt ri bo nus |
|
| Fra O ita li nce sco sp |
Am e D ele to m.r ga |
|||||||||
| ( I) c si n ella ietà che red ige il b ilan cio om pen soc |
14/ 05/ De libe C dA del 201 5 ra (o bie li 2 ) ttiv i an 016 nua libe dA del 14/ 05/ De C 201 5 ra |
85. 000 50. 000 |
||||||||
| 15/ (o bie lur nal 7) ttiv i p ien i 20 201 |
||||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||
| ( III) ale Tot |
135 .00 0 |
|||||||||
| Pie olo ssi Ro rpa |
ele Am e D to m.r ga |
|||||||||
| ( I) c ella ietà che red il b ilan si n ige cio om pen soc |
libe dA del 14/ 05/ De C 201 5 ra (o bie li 2 ) ttiv i an 016 nua 14/ 05/ libe dA del De C 201 5 ra |
85. 000 |
||||||||
| 15/ (o bie ttiv i p lur ien nal i 20 201 7) |
50. 000 |
|||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||
| ( III) Tot ale |
135 .00 0 |
|||||||||
| ia Luc S err a |
Am utiv m.r e e sec o |
|||||||||
| ( I) c si n ella ietà om pen soc |
che red ige il b ilan cio |
016 Sta MB O 2 bili tà 2 016 |
00 15. 6.0 000 |
|||||||
| ( II) Co i da llat tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||
| ( III) ale Tot |
21. 000 |
|||||||||
| io iso An ton T |
utiv Am m.r e e sec o |
|||||||||
| ( I) c ietà si n ella che red ige il b ilan cio om pen soc |
016 Sta MB O 2 bili tà 2 015 |
00 33. 7.0 000 |
||||||||
| ( II) i da llat Co tro mp ens con |
col leg ate e e |
|||||||||
| ( III) ale Tot |
40 .00 0 |
TABELLA 3: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali
| No me e cog no me |
ica Car |
à par Soc iet ipa tec ta |
fin N. azi i po dut lla on sse e a e de ll'e ede ciz io p nte ser rec |
Nu i acq azi me ro on uis tat e |
Nu i ven azi me ro on dut e |
fin N. azi i po dut lla on sse e a e de ll'e io d fer ciz i ri ime nto ser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| li Fra O ita nce sco sp |
leg Am min istr De ato ato re |
Ma rr S .p.a |
1.0 00 |
1.0 00 |
||
| Cla udi C ini a rem on |
Am min istr utiv ato re n on e sec o |
Ma rr S .p.a |
5.5 74 |
5.5 74 |
||
| ale Tot |
6.5 74 |
6.5 74 |