MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 13:22:40
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 13:24:19

Ortaklığın Adresi	:	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
E-posta adresi	:	info.divanantalya@divan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Yeni Üyenin Seçilmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2015 tarihli toplantısında; 25 Mart 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilen Sn. Alp ATAY ŞEFKATLİOĞLU'nun 30 Mart 2015 tarihinde vefatı nedeniyle; boşalan üyeliğe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Şirket Esas Sözleşmesi, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 29 Nisan 2015 tarihli Raporu kapsamında Sn. Davut ÖKÜTÇÜ'nün  "Bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. Davut ÖKÜTÇÜ'nün özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.