MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • May 2, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	02.05.2016 17:34:39
2	AVNİ AYKUT	OPERASYON MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	02.05.2016 17:38:48

Adres	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon	242 - 2486800
Faks	242 - 2486472
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	242 - 2486800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	242 - 2486472
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	02.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	31.05.2016 10:00
Adresi	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli / İSTANBUL
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, 3) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Mares Otel'in kira sözleşmesinin değiştirilmesi hususuna ilişkin olarak Pay Sahiplerinden onay alınması, 4) Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.