MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • Nov 23, 2016

Summary Info	17.11.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	19.10.2016
General Assembly Date	17.11.2016
General Assembly Time	10:00
Record Date	16.11.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 12,76 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Mares Otel'in kiraya verilmesi işlemi için Pay Sahiplerinden onay alınması,

4 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Ticaret Sicil Müdürlüğü Yazısı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen ekli yazıda, 17.11.2016 tarihinde icra edilen Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantı Tutanağı'nın tetkiki neticesinde gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek ise Ticaret Sicil Yönetmeliği kapsamında tescile tabi herhangi bir hususu barındırmadığı ifade edilmiştir.