Marmara Holding A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	10.09.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	30.03.2026
General Assembly Date	27.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2026
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

3 - 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

4 - 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

6 - 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 10.09.2025-31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 - 10.09.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının görüşülerek karara bağlanması

12 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması

13 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması

14 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek karara bağlanması

15 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

18 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	MARMR-Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document