MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2015

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30.07.2015 20:30:25

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 98 04 - 212 293 99 77
E-posta adresi	:	info@ansaholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 98 04 - 212 293 99 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.11.2014
Özet Bilgi	:	TTK 376 kapsamında alınan karar

AÇIKLAMA:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin son yıllık finansal tablolarında ilan olduğu üzere sermaye kaybının %79,46 olması nedeni ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin 2.fıkrası uyarınca;

Halka Açık Şirketlerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Kurul' un 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile,

"Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna" ile "Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi gerektiğine," ilişkin hükümleri kapsamında,

31.12.2014 Sermaye 10.000.000 TL, Kanuni Yedek Akçe 136.112 TL Özkaynak 2.082.366 TL Sermaye Kaybı %79,46 olduğu tespit edilmiş olup

Şirketin borca batıklık durumu incelemesi durumunda Varlıklar 17.456.983 TL, Yükümlükler 15.374.617 TL Özkaynak 2.082.366 TL' lık veriler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, sermayesinin üçte biri ile yetinmesine,

Mevcut durum itibariyle Sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığına,

Şirket sermaye kaybını iyileştirmeye yönelik ve ilerleyen dönemlerde gerek olması halinde sermaye artırım kararının alınabileceği,

TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında, genel kurul' un derhal olağanüstü toplanarak aşağıdaki maddelerin gündeme eklenmesine,

* TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında üçte birlik sermaye ile yetinilmesine ilişkin bilgi verilerek, Şirket yönetimince alınan sermayesinin üçte biri ile yetinme kararının onaya sunulması,

* TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında Şirket yönetimince borca batıklık durumu hakkında bilgi verilerek, alınan sermayenin tamamlanmamasına gerek olmadığına ilişkin kararının onaya sunulmasına,

* Yönetimce belirlenen sermaye kaybına ilişkin iyileştirici tedbirler hakkında bilgi verilmesi,

Genel kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin iş ve işlemlerinin tamamlanması hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.