MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • Mar 15, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR	GENEL MÜDÜR	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.03.2012 13:58:39

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere caddesi No:156 Levent/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	212 324 42 22 - 212 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 324 42 22 - 212 324 84 40
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Sıra No: 2012 - 7

Karar Tarihi   : 15.03.2012

Hazirun          : Vahit VARDAR -  H.Günhan KAYIR -Yusuf Ali ALAN - Kemal KAPLAN - Fatma Güzin YILMAZ

KARARIN METNİ

Şirketimiz  merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30  sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği'ne ve Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,9,10,12,13,14,15,31 ve 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine,

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56  sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, şirket esas sözleşmesinin 16,18,21 ve 30 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine,

3.Ana Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

4.Alınan izinleri müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahit VARDAR    H.Günhan KAYIR   Yusuf Ali ALAN

Yön. Krl. Bşk.    Yön. Krl. Bşk. Yrd.   Yön. Krl. Üyesi

Kemal KAPLAN   Fatma Güzin YILMAZ

Yön. Krl. Üyesi   Yön. Krl. Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.