MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 15, 2022

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,15.02.2022 Salı günü saat 14.00’da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EK1: Gündem

EK2:Vekaletname

Ek1: Gündem

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

2. Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması

3. Kapanış.

EK2: Vekaletname

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş

VEKALETNAME

MARKA YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi’nin 15.02.2022 Salı günü, Saat:14:00’da, Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan ’yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ( )*
Adı Soyadı: ………………………….……………			Ticaret Ünvanı:…………………………………………………........
TC Kimlik No:………………………………….			Ticaret Sicil No/MERSİS No:………………………..................
Telefon Numarası: ……………………………			GSM Numarası: …………………………………...............................

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………… ………….....................

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir… .................................................. ▫

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir… ........................ ▫

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir… ............... ▫

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

2. Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması

3. Kapanış

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir… ......................................... ▫ b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir… .................................................................... ▫ c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir............................. ▫

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

…………………………………………………………………………………………………………………

………………........

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.▫

a)Tertip ve serisi:*…………...............................…………………......................................

b) Numarası/Grubu:**………………………...................................................................

c) Adet- Nominal Değeri :…………………………............................................................

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı: ………………………………………………………………………….

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *………………………………………………………………………

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:…………………………………..

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▫

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret ………………………….…………… Ünvanı:……………………………………………………… …........ TC Kimlik Ticaret Sicil No/MERSİS No:……………………………………. No:……………………………................... Telefon Numarası: GSM Numarası: …………………………… …………………………………...............................

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………… ………….....................

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA