MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	VEYSEL SALİHOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 17:42:42
2	AHMET BALTACI	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 17:45:43

Adres	Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No:53-54 Batı Ataşehir-İSTANBUL
Telefon	216 - 6881100
Faks	216 - 6882468
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6881100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6882468
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının Çağrısı

Karar Tarihi	09.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	31.05.2013 10:00
Adresi	Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7. Kat No:53-54 Batıı Ataşehir/İSTANBUL
Gündem	ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması, 4- 2012 yılı bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi. 6- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu' nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi, 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 9- Denetçinin (Murakıp) 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi. 10- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması, 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12- Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" Hakkında Karar Alınması, 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 18- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verilmesi, 19- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması, 20- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 21- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

06.05.2013 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile,

1- Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının' nın 31 Mayıs 2013 Cuma günü, saat 10.00' da şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No: 53-54 Batı Ataşehir - İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

3- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: VI, No: 30 sayılı tebliği gereğince, Şirketimizin 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası' nın sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20' si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına,

4- Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında oluşan zararın Yönetim kurulu' nun 08.04.2013 tarih 2013-11 sayılı kararı gereği geçmiş yıl zararlarına ilavesine ilişkin teklifinin genel kurul' un görüşüne sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen işlemlerin Genel Kurulumuzun bilgisine ve onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.