MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2010 14:00:08

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere caddesi No:156 Levent Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 324 46 24 (0212) 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 324 46 24 (0212) 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.03.2010
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA NİSABIN SAĞLANAMAMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23/03/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	16/04/2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Büyükdere caddesi No:156 Levent Beşiktaş İSTANBUL

GÜNDEM:

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2009 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış  ve Başkanlık Divanının seçimi,

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için  yetki verilmesi,

3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,

4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu' nun 2009 yılı karına ilişkin Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,

6- Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,

8- Denetçinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,

9- Yönetim Kurulu' nca 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız  dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanması,

10- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

11- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında,  aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,

12- 01.03.2010 tarih ve 2010-05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

13- 04.05.2009 tarih 2009-13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

14- 15.02.2008 tarih 2008-03 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin  açılan davalar hakkında bilgi verilmesi,

15- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No  : 2010 - 06

Karar Tarihi  : 23.03.2010

Toplantıda Bulunanlar : Cengiz AKDERE - Hüseyin Günhan KAYIR - Vahit VARDAR

Kemal KAPLAN - Rıdvan YURTSEVER

KARARIN METNİ

Şirketimiz  merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

23 Mart 2010 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

1-Şirketimiz 2009 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu' nun 16 Nisan 2010 Cuma günü, saat 11.00' da  şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

2-Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine  getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

3-Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliği gereğince, Şirketimizin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası' nın sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20' si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına,

4-10.02.2010 tarih 2010-03 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında oluşan karın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2009 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, 2009 yılı karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Yönetim Kurulunca, Genel Kurul' a sunulmasına,

5-15.02.2008 tarih 2008-2 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin  açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına,

Yukarıda bahsedilen işlemlerin Genel Kurulumuzun bilgisine ve onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.