MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Nov 30, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Vekili	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30.11.2015 19:38:55

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 98 04 - 212 293 99 77
E-posta adresi	:	info@ansaholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 98 04 - 212 293 99 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifaların Kabulü ve Komite Atamaları

AÇIKLAMA:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Faruk ULUSOY ve Nuh UÇAR' ın işlerinin yoğunluğu nedeni ile görevine ayırması gereken zamanı ayıramadığını bildirerek bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliklerinden istifa etmelerine ilişkin istifalarının kabulüne,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na *** TC kimlik numaralı Canan ÖZGÜR' ün üyeliğine ise *** TC kimlik numaralı Süleyman Cenk YILMAZ' ın atanmasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na *** TC kimlik numaralı Canan ÖZGÜR' ün üyeliğine ise *** TC kimlik numaralı Süleyman Cenk YILMAZ' ın atanmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na *** TC kimlik numaralı Canan ÖZGÜR' ün üyeliklerine ise *** TC kimlik numaralı Süleyman Cenk YILMAZ' ın ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ***TC kimlik numaralı İsmail AKSAÇ' ın atanmasına,

Aday Gösterme Komitesinin ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.