MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.05.2012 20:11:03

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	IBTYO görev dağılımları ve imza yetkisi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Veysel SALİHOĞLU   Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet BALTACI    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serkan ERDAÇ    Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh UÇAR    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nuray TORLAK    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ;

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine Seri V No:19 Tebliği ile eklenen 28/A ve 28/B maddeleri hükmü kapsamında şirketimiz nezdinde oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine" Yönetim Kurulu Üyelerimizden Nuh UÇAR ve Nuray TORLAK' ın  görevlerinin devamına,

3) Şirketimizin iç denetiminden sorumlu görevini yürütmek üzere Gazi ÇINAR' ın İç Kontrol Sorumlusu olarak görev yapmasına,

4) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Nuh UÇAR, Komite üyeliğine ise Nuray TORLAK' ın atanmasına,

5) Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR ve Muhasebe Müdürü İsmail AKSAÇ' ın görevlerine devamına,

6) Şirketimizin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine ve işbu kararın Ticaret Siciline tesciline

oybirliği ile karar verilmiştir.

Temsil ve ilzam olunur. Üst derecedeki imza yetkilerinin alt derecedeki muamelelere imza vaz' ı yetkileri saklıdır.

Şirketin Bilcümle işlerinde imzaya yetkili olan kişiler :

(A)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Veysel SALİHOĞLU  : Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet BALTACI   : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(B)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Serkan ERDAÇ  : Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.