MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Oct 17, 2023

Summary Info	2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	17.08.2023
General Assembly Date	28.09.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.09.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5 - 2021-2022 yılları hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap dönemleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2021-2022 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021-2022 yılları hesap dönemlerinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl müddetle seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021-2022 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verilmesi

15 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırımı başvurumuz nedeniyle SPK kararının iptali için açılan idari dava hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve sermaye artırımının reddedilmesi nedeniyle şirketimizin uğradığı zararın tazmini için kararın genel kurulun onayına sunulması,

17 - Başta eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,

18 - Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,

19 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,

20 - Marka- İstanbul Bijuteri ve Dünya Markalarının Haluk Tuna Kılıboz'dan ve Zeynep Aşkın Korkmaz'dan alınan hisse bedellerinin bu kişilerden geri ödenmesiyle ilgili alınan Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,

21 - Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

22 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması

23 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

24 - Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması,

25 - Bağlı ortaklığımız Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli ve 2022 -03 karar numarası ile aldığı karara istinaden şirketin yapacağı ilk genel kurul toplantısında şirket unvanı ile amaç ve konusunun değiştirilerek şirketin teknoloji alanında faaliyet göstermesine ilişkin alınan kararın genel kurulun onayına sunulması.

26 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI REVİZE.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK İLAN METNİ REVİZE.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.10.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	MARKA ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	MARKA 2023 TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 3	2023 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılan toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.10.2023 (Bugün) tarihinde tescil edilmiş olup 17.10.2023 tarih ve 10937 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.