MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jan 7, 2021

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.01.2021
General Assembly Date	02.02.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.02.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/iSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MYH- OUGK-Bilgilendirme Dokümanı-1.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	MYH OUGK-DAVET 1.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1- 06 Ocak 2021 Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aşağıdaki aynı gündemle 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye ŞİŞLİ/STANBUL adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine ,

4- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.