MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2018

Summary Info	2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	29.03.2018
General Assembly Date	26.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	25.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş - İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibrası

5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

6 - 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

10 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Çağrı Dokümanı 29032018.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	MARKA YATIRIM HOLDİNG AŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 29032018.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	KAR PAYI TABLOSU 2017.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimiz 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 Beşiktaş - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3) 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4) Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibrası

5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

6) 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

10) Dilekler ve kapanış