MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2017

Summary Info	2016 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı yapılması hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	13.04.2017
General Assembly Date	15.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	14.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 Beşiktaş-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması

5 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 faaliyetlerinden dolayı ibrası

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

8 - 2016 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

10 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2 nci ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddelerinin tadil metninin onaylanması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

13 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Çağrı Metni 15052017.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; Şirketimiz 2016 yılı hesaplarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.