MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23.03.2015 21:38:45

Adres	Asker ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 2939805
Faks	212 - 2939977
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2939805
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2939977
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı olağan genel kurul daveti

Karar Tarihi	23.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	17.04.2015 11:00
Adresi	Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL
Gündem	PDF olarak ektedir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 17.04.2015 Cuma günü, saat 11:00' da, şirket merkez adresi olacak olan Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,

2. Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 23.03.2014 tarih 2015-06 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına ilavesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

3. Gündeme; "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması" içeriği ile madde eklenmesine,

4. Genel Kurul' un yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.